Zistená kriminálna kryptomena vo výške 75 miliárd dolárov - blockchain varuje!

Zistená kriminálna kryptomena vo výške 75 miliárd dolárov - blockchain varuje!

Technológia blockchain, často považovaná za účinný nástroj proti zločinu, sa ukázala ako dvojsečný meč. Nedávna analýza z ChainAlýzy to odhalila75 miliárd dolárovUchovávajte kriminálne kryptomeny viditeľne vo verejne viditeľných peňaženkách. To znamená, že tieto fondy by mohli teoreticky zabaviť globálne orgány činné v trestnom konaní, čím sa ďalej zvyšuje tlak na nezákonných aktérov uvádzaný.

Podľa správy z 9. októbra 2023 ukazuje, že z týchto75 miliárd dolárovsamotnýTakmer 15 miliárd dolárovuložené v peňaženkách priamo spojené s trestnou činnosťou. Zostávajúca suma spočíva v sieti peňaženky po prúde, ktorá získala značné množstvo nezákonných fondov. Toto ohromujúce množstvo hotovosti sa formuje drastickým posunom v používaní kryptomen, konkrétne vykonávaných nelegálnymi aktérmi.

Rast nelegálnych akcií

Analýza ChainAlýzy ukazuje, že kombinované podiely bitcoínov, Ethereum a Stablecoins držané zločineckými hercami sa od roku 2020 zvýšili359%sa zvýšila a teraz takmer15 miliárd dolárovdosiahol (od júla 2025). Ukradnuté fondy predstavujú najmä najväčšiu kategóriu v rámci týchto akcií. Hlavné hackery, napríklad krádež1,5 miliardy dolárovV spoločnosti BYBIT ilustrujú ťažkosti s výberom veľkých sumy peňazí bez pozornosti orgánov činných v trestnom konaní.

Ďalším desivým aspektom je obrovská kontrola, ktorú správcovia a obchodníci DarkNet mali viac46,2 miliárd dolárovcvičenie. To dokazuje nielen pokračujúcu ziskovosť týchto trhov, ale aj to, že štruktúry sú hlboko integrované do financovania trestnej činnosti. Relatívne veľká suma držaná v peňaženkách po prúde by mohla byť v skutočnosti ešte vyššia, pretože súčasné trendy v praní špinavých peňazí umožňujú, aby sa prostriedky skryli extrémne efektívne.

Zmeny v trestnom správaní

Priamy prevod na centrálne výmeny je v skutočnosti z nadmerného40%o asi15%Znížené, čo naznačuje jasný trend smerom k miešačom a mostom v priebehu reťazca. Tento posun v správaní o vyplatení predstavuje nové výzvy pre orgány činné v trestnom konaní, ktoré sa pokúšajú získať späť aktíva nelegálnych aktérov. Bitcoín zostáva najobľúbenejšou menou pre trestnú činnosť; Viac ako tretina nelegálnych peňaženiek BTC drží prostriedky stále rok po poslednej transakcii.

Na druhej strane Stablecoins vykazujú inú dynamiku, pretože zločinci čoraz viac uznávajú riziko, že ich môžu centralizovaní emitenti zmrznúť. To by mohlo ovplyvniť likviditu týchto digitálnych aktív a prinútiť zločincov, aby zvážili nové úvahy o ich peňažných transakciách a metódach skladovania.

Nanešťastie, transparentná povaha blockchainu je tiež neustálym pripomienkou, že napriek týmto výzvam zostáva možnosť sledovania a zabavenovania nezákonných aktív. ChainAlýza už mala12,6 miliárd dolárovnezákonných prostriedkov zadržaných po celom svete, čo pôsobivo ukazuje, že technológia možno použiť ako nástroj pre zločincov a orgány činné v trestnom konaní.