75 de miliarde de dolari în criptocurrency criminal descoperit - avertizează blockchain!

75 de miliarde de dolari în criptocurrency criminal descoperit - avertizează blockchain!

Tehnologia blockchain, adesea salutată ca un instrument eficient împotriva criminalității, s-a dovedit a fi o sabie cu două tăișuri. Analiza recentă de la chainaliză a relevat că peste75 miliarde de dolaristocați criptomonede penale vizibil în portofele vizibile public. Aceasta înseamnă că aceste fonduri ar putea fi confiscate teoretic de agențiile globale de aplicare a legii, crescând în continuare presiunea asupra actorilor iliciți raportat.

Conform raportului din 9 octombrie 2023, acesta arată că dintre acestea75 miliarde de dolarisinguraproape 15 miliarde de dolaristocat în portofele legate direct de activitatea infracțională. Suma rămasă se află într -o rețea de portofele din aval care au primit sume semnificative de fonduri ilicite. Această sumă uluitoare de numerar este modelată de o schimbare drastică în utilizarea criptomonedelor, în special efectuată de actori ilegali.

Creșterea stocurilor ilegale

Analiza lui ChainLysis arată că exploatațiile combinate ale Bitcoin, Ethereum și Stablecoins deținute de actori criminali au crescut din 2020359%a crescut și acum aproape15 miliarde de dolaria ajuns (din iulie 2025). În special, fondurile furate reprezintă cea mai mare categorie din aceste acțiuni. Hacks majore, cum ar fi furtul1,5 miliarde de dolariLa Bybit, ilustrează dificultățile de retragere a sumelor mari de bani fără atenția autorităților de aplicare a legii.

Un alt aspect înspăimântător este controlul enorm pe care îl au administratorii și comercianții de pe piața Darknet46,2 miliarde USDexercita. Acest lucru demonstrează nu numai rentabilitatea continuă a acestor piețe, ci și că structurile sunt profund integrate în finanțarea activității infracționale. Suma relativ mare deținută în portofelele din aval ar putea fi de fapt și mai mare, deoarece tendințele actuale ale spălării de bani permit ascunsării fondurilor extrem de eficiente.

Modificări ale comportamentului infracțional

Transferul direct la schimburile centrale este de fapt de la peste40%pe despre15%a scăzut, indicând o tendință clară față de mixere și poduri cu lanț transversal. Această schimbare a comportamentului în numerar prezintă noi provocări pentru agențiile de aplicare a legii care încearcă să recupereze activele actorilor ilegali. Bitcoin rămâne cea mai populară monedă pentru activitatea infracțională; Peste o treime din portofelele ilegale ale BTC dețin încă fonduri la un an de la ultima tranzacție.

Stablecoins, pe de altă parte, arată o dinamică diferită, deoarece infractorii recunosc din ce în ce mai mult riscul ca aceștia să fie înghețați de emitenți centralizați. Acest lucru ar putea avea impact asupra lichidității acestor active digitale și a obligat criminalii să ia în considerare noi considerente pentru tranzacțiile cu bani și metodele de stocare.

Din păcate, natura transparentă a blockchain -ului este, de asemenea, un memento constant că, în ciuda unor astfel de provocări, rămâne posibilitatea urmăririi și confiscării activelor ilicite. Chainalsis s -a terminat deja12,6 miliarde USDde înseamnă ilegal confiscat la nivel mondial, ceea ce arată impresionant că tehnologia poate fi folosită ca instrument atât pentru infractori, cât și pentru forțele de ordine.