Descobertos US$ 75 bilhões em criptomoedas criminosas – O Blockchain alerta!

Descobertos US$ 75 bilhões em criptomoedas criminosas – O Blockchain alerta!

A tecnologia Blockchain, muitas vezes aclamada como uma ferramenta eficaz contra o crime, provou ser uma faca de dois gumes. Uma análise recente da Chainalysis revelou que mais deUS$ 75 bilhõesarmazenar criptomoedas criminosas de forma visível em carteiras visíveis publicamente. Isto significa que estes fundos poderiam, teoricamente, ser confiscados pelas agências globais de aplicação da lei, aumentando ainda mais a pressão sobre os intervenientes ilícitos. relatado.

De acordo com o relatório de 9 de outubro de 2023, mostra que destesUS$ 75 bilhõessozinhoquase US$ 15 bilhõesarmazenados em carteiras diretamente ligadas a atividades criminosas. O montante restante reside numa rede de carteiras a jusante que receberam quantidades significativas de fundos ilícitos. Esta quantidade impressionante de dinheiro está sendo moldada por uma mudança drástica no uso de criptomoedas, realizada especificamente por atores ilegais.

O crescimento dos estoques ilegais

A análise da Chainalysis mostra que as participações combinadas de Bitcoin, Ethereum e stablecoins detidas por criminosos aumentaram desde 2020359%aumentou e agora quaseUS$ 15 bilhõesatingiu (em julho de 2025). Em particular, os fundos roubados representam a maior categoria dentro destas ações. Grandes hacks, como o roubo deUS$ 1,5 bilhãona Bybit, ilustram as dificuldades de sacar grandes somas de dinheiro sem a atenção das autoridades policiais.

Outro aspecto assustador é o enorme controle que os administradores e comerciantes do mercado darknet têm sobreUS$ 46,2 bilhõesexercício. Isto demonstra não só a rentabilidade contínua destes mercados, mas também que as estruturas estão profundamente integradas no financiamento da actividade criminosa. A quantia relativamente elevada mantida em carteiras a jusante poderia, na verdade, ser ainda maior, uma vez que as tendências actuais no branqueamento de capitais permitem que os fundos sejam ocultados de forma extremamente eficaz.

Mudanças no comportamento criminoso

A transferência directa para as bolsas centrais é, de facto, de mais de40%sobre15%diminuiu, indicando uma tendência clara para misturadores e pontes de cadeia cruzada. Esta mudança no comportamento de saque apresenta novos desafios para as agências de aplicação da lei que tentam recuperar os activos de intervenientes ilegais. O Bitcoin continua sendo a moeda mais popular para atividades criminosas; Mais de um terço das carteiras ilegais de BTC ainda mantêm fundos um ano após a última transação.

As stablecoins, por outro lado, mostram uma dinâmica diferente, à medida que os criminosos reconhecem cada vez mais o risco de serem congeladas por emitentes centralizados. Isto poderia afetar a liquidez destes ativos digitais e forçar os criminosos a considerar novas considerações para as suas transações monetárias e métodos de armazenamento.

Infelizmente, a natureza transparente da blockchain é também um lembrete constante de que, apesar de tais desafios, permanece a possibilidade de rastrear e confiscar ativos ilícitos. Chainalysis já acabouUS$ 12,6 bilhõesde meios ilegais apreendidos em todo o mundo, o que mostra de forma impressionante que a tecnologia pode ser usada como uma ferramenta tanto para criminosos como para aplicação da lei.