Odkryto kryminalną kryptowalutę o wartości 75 miliardów dolarów – ostrzega Blockchain!

Odkryto kryminalną kryptowalutę o wartości 75 miliardów dolarów – ostrzega Blockchain!

Technologia Blockchain, często okrzyknięta skutecznym narzędziem w walce z przestępczością, okazała się mieczem obosiecznym. Niedawna analiza przeprowadzona przez Chainalytic wykazała, że ​​ponad75 miliardów dolarówprzechowuj kryminalne kryptowaluty w widoczny sposób w publicznie dostępnych portfelach. Oznacza to, że teoretycznie fundusze te mogłyby zostać skonfiskowane przez światowe organy ścigania, co jeszcze bardziej zwiększy presję na nielegalne podmioty zgłoszone.

Z raportu z 9 października 2023 r. wynika, że ​​z nich75 miliardów dolarówsamprawie 15 miliardów dolarówprzechowywane w portfelach bezpośrednio powiązanych z działalnością przestępczą. Pozostała kwota leży w sieci portfeli niższego szczebla, które otrzymały znaczne kwoty nielegalnych środków. Ta oszałamiająca ilość gotówki kształtowana jest przez drastyczną zmianę w wykorzystaniu kryptowalut, w szczególności dokonaną przez nielegalne podmioty.

Rozwój nielegalnych zapasów

Analiza Chainalytic pokazuje, że łączne zasoby Bitcoinów, Ethereum i monet stabilnych znajdujących się w posiadaniu podmiotów przestępczych wzrosły od 2020 r.359%wzrosła i obecnie jest prawie15 miliardów dolarówosiągnął (stan na lipiec 2025 r.). W szczególności skradzione środki stanowią największą kategorię w ramach tych zasobów. Główne ataki hakerskie, takie jak kradzież1,5 miliarda dolaróww Bybit ilustrują trudności związane z wypłatą dużych sum pieniędzy bez uwagi organów ścigania.

Kolejnym przerażającym aspektem jest ogromna kontrola, jaką sprawują administratorzy i handlowcy Darknet Marketplace46,2 miliarda dolarówćwiczenia. Świadczy to nie tylko o ciągłej rentowności tych rynków, ale także o tym, że struktury te są głęboko zintegrowane z finansowaniem działalności przestępczej. Stosunkowo duża suma przechowywana w portfelach niższego szczebla może być w rzeczywistości jeszcze wyższa, ponieważ obecne trendy w praniu pieniędzy pozwalają na niezwykle skuteczne ukrywanie środków.

Zmiany zachowań przestępczych

Bezpośredni transfer do central centralnych faktycznie dobiegł końca40%na temat15%spadła, wskazując wyraźną tendencję w kierunku mieszalników i mostków krzyżowo-łańcuchowych. Ta zmiana w sposobie dokonywania wypłat stwarza nowe wyzwania dla organów ścigania próbujących odzyskać aktywa nielegalnych podmiotów. Bitcoin pozostaje najpopularniejszą walutą w działalności przestępczej; Ponad jedna trzecia nielegalnych portfeli BTC nadal przechowuje środki rok po ostatniej transakcji.

Z drugiej strony monety stablecoin wykazują inną dynamikę, ponieważ przestępcy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z ryzyka ich zamrożenia przez scentralizowanych emitentów. Może to mieć wpływ na płynność tych zasobów cyfrowych i zmusić przestępców do rozważenia nowych kwestii dotyczących transakcji pieniężnych i metod przechowywania.

Niestety przejrzysty charakter blockchainu stale przypomina, że ​​pomimo takich wyzwań nadal istnieje możliwość śledzenia i konfiskaty nielegalnych aktywów. Analiza łańcuchowa już się skończyła12,6 miliarda dolarównielegalnych środków skonfiskowanych na całym świecie, co w imponujący sposób pokazuje, że technologia ta może zostać wykorzystana jako narzędzie zarówno dla przestępców, jak i organów ścigania.