$75 miljard aan criminele cryptocurrency ontdekt – de Blockchain waarschuwt!

$75 miljard aan criminele cryptocurrency ontdekt – de Blockchain waarschuwt!

Blockchain-technologie, vaak geprezen als een effectief instrument tegen misdaad, heeft bewezen een tweesnijdend zwaard te zijn. Uit recente analyses van Chainalysis is gebleken dat dit voorbij is$75 miljardbewaar criminele cryptocurrencies zichtbaar in publiekelijk zichtbare portemonnees. Dit betekent dat deze fondsen in theorie geconfisqueerd zouden kunnen worden door mondiale wetshandhavingsinstanties, waardoor de druk op illegale actoren verder zou toenemen gerapporteerd.

Dat blijkt uit het rapport van 9 oktober 2023$75 miljardalleenbijna 15 miljard dollaropgeslagen in portefeuilles die rechtstreeks verband houden met criminele activiteiten. Het resterende bedrag bevindt zich in een netwerk van downstream-wallets die aanzienlijke hoeveelheden illegaal geld hebben ontvangen. Deze duizelingwekkende hoeveelheid contant geld wordt gevormd door een drastische verschuiving in het gebruik van cryptocurrencies, met name uitgevoerd door illegale actoren.

De groei van illegale voorraden

Uit de analyse van Chainalysis blijkt dat het gecombineerde bezit van Bitcoin, Ethereum en stablecoins in het bezit van criminele actoren sinds 2020 is toegenomen359%is toegenomen en nu bijna$15 miljardheeft bereikt (vanaf juli 2025). Met name gestolen fondsen vormen binnen deze aandelen de grootste categorie. Grote hacks, zoals de diefstal van$ 1,5 miljardbij Bybit illustreren de moeilijkheden bij het opnemen van grote sommen geld zonder de aandacht van wetshandhavingsautoriteiten.

Een ander beangstigend aspect is de enorme controle die beheerders en handelaars van darknet-marktplaatsen hebben$ 46,2 miljardoefening. Dit toont niet alleen de aanhoudende winstgevendheid van deze markten aan, maar ook dat de structuren diep geïntegreerd zijn in de financiering van criminele activiteiten. Het relatief grote bedrag dat in de downstream-portefeuilles wordt bewaard, zou zelfs nog hoger kunnen zijn, omdat de huidige trends op het gebied van het witwassen van geld het mogelijk maken dat geld uiterst effectief wordt verborgen.

Veranderingen in crimineel gedrag

Directe overdracht naar centrale beurzen is feitelijk verleden tijd40%op ongeveer15%afgenomen, wat wijst op een duidelijke trend richting mixers en cross-chain bruggen. Deze verschuiving in het uitbetalingsgedrag brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor wetshandhavingsinstanties die proberen de activa van illegale actoren terug te vorderen. Bitcoin blijft de populairste munteenheid voor criminele activiteiten; Ruim een ​​derde van de illegale BTC-portefeuilles bevat een jaar na de laatste transactie nog steeds geld.

Stablecoins laten daarentegen een andere dynamiek zien, omdat criminelen steeds meer het risico onderkennen dat ze kunnen worden bevroren door gecentraliseerde emittenten. Dit zou van invloed kunnen zijn op de liquiditeit van deze digitale activa en criminelen ertoe kunnen dwingen nieuwe overwegingen te overwegen voor hun geldtransacties en opslagmethoden.

Helaas herinnert het transparante karakter van blockchain er ook voortdurend aan dat ondanks dergelijke uitdagingen de mogelijkheid blijft bestaan ​​om illegale activa op te sporen en in beslag te nemen. De ketenanalyse is al voorbij$ 12,6 miljardvan illegale middelen die wereldwijd in beslag zijn genomen, wat op indrukwekkende wijze aantoont dat de technologie kan worden gebruikt als instrument voor zowel criminelen als rechtshandhavingsinstanties.