Atklāta 75 miljardu dolāru vērtībā noziedzīgā kriptovalūta - brīdina blokķēde!

Atklāta 75 miljardu dolāru vērtībā noziedzīgā kriptovalūta - brīdina blokķēde!

Blockchain tehnoloģija, kas bieži tiek atzīta par efektīvu instrumentu pret noziedzību, ir izrādījusies divkārša zobena. Nesenā Chainalysis analīze atklāja, ka pāri75 miljardi USDSaglabājiet noziedzīgas kriptovalūtas acīmredzami publiski skatāmos makos. Tas nozīmē, ka globālās tiesībaizsardzības aģentūras tos teorētiski varētu konfiscēt, vēl vairāk palielinot spiedienu uz nelegālajiem dalībniekiem ziņots Apvidū

Saskaņā ar ziņojumu no 2023. gada 9. oktobra, tas parāda, ka tas ir75 miljardi USDvienīgiGandrīz 15 miljardi USDglabā makos, kas tieši saistīti ar noziedzīgām darbībām. Atlikušā summa atrodas pakārtoto maku tīklā, kas ir saņēmuši ievērojamu daudzumu nelikumīgu līdzekļu. Šo satriecošo skaidras naudas daudzumu veido kriptovalūtu lietošanas krasas izmaiņas, ko īpaši veic nelikumīgi dalībnieki.

Nelegālo krājumu pieaugums

Ķēdes analīze rāda, ka kopš 2020. gada ir palielinājušies Bitcoin, Ethereum un Stablecoins kombinētās saimniecības, ko pieder noziedzīgi dalībnieki359%ir palielinājies un tagad gandrīz15 miljardi USDir sasniedzis (no 2025. gada jūlija). Jo īpaši nozagti līdzekļi ir lielākā kategorija šajos krājumos. Lieli hakeri, piemēram, zādzība1,5 miljardi USDBYBIT ilustrē grūtības izņemt lielas naudas summas bez tiesībaizsardzības iestāžu uzmanības.

Vēl viens biedējošs aspekts ir milzīgā kontrole, kāda ir Darknet Marketplace administratoriem un tirgotājiem46,2 miljardi USDvingrinājums. Tas parāda ne tikai šo tirgu pastāvīgo rentabilitāti, bet arī to, ka struktūras ir dziļi integrētas noziedzīgas darbības finansēšanā. Salīdzinoši lielā summa, kas tiek turēta pakārtotajos makos, faktiski varētu būt vēl augstāka, jo pašreizējās naudas atmazgāšanas tendences ļauj ārkārtīgi efektīvi paslēpt līdzekļus.

Pārmaiņas noziedzīgā uzvedībā

Tieša pārnešana uz centrālajām biržām faktiski ir no vairāk nekā40%apmēram15%samazinājās, norādot uz skaidru tendenci uz maisītājiem un krustveida ķēdes tiltiem. Šī naudas izejas maiņa rada jaunus izaicinājumus tiesībaizsardzības aģentūrām, kas mēģina atgūt nelegālo dalībnieku aktīvus. Bitcoin joprojām ir vispopulārākā noziedzīgu darbību valūta; Vairāk nekā trešdaļā nelegālo BTC maku joprojām ir fondi gadu pēc pēdējā darījuma.

No otras puses, Stablecoins parāda atšķirīgu dinamiku, jo noziedznieki arvien vairāk atzīst risku, ka tos var sasaldēt centralizēti emitenti. Tas varētu ietekmēt šo digitālo aktīvu likviditāti un piespiest noziedzniekus apsvērt jaunus apsvērumus par viņu naudas darījumiem un glabāšanas metodēm.

Diemžēl blockchain caurspīdīgais raksturs ir arī pastāvīgs atgādinājums, ka, neraugoties uz šādiem izaicinājumiem, joprojām pastāv iespēja izsekot un konfiscēt nelikumīgus aktīvus. Ķēdes analīze jau ir beigusies12,6 miljardi USDNelegāli līdzekļi, kas sagrābti visā pasaulē, kas iespaidīgi parāda, ka tehnoloģiju var izmantot kā instrumentu gan noziedzniekiem, gan tiesībaizsardzības iestādēm.