Nustatyta 75 milijardų dolerių nusikalstama kriptovaliuta - Blockchain perspėja!

Nustatyta 75 milijardų dolerių nusikalstama kriptovaliuta - Blockchain perspėja!

„Blockchain“ technologija, dažnai pasveikinta kaip veiksminga priemonė nuo nusikalstamumo, pasirodė esąs dviašmenis kardas. Naujausia grandinės analizės analizė atskleidė, kad tai baigėsi75 milijardai doleriųKriminalinės kriptovaliutos laikykite akivaizdžiai viešai matomose piniginėse. Tai reiškia, kad šias lėšas teoriškai galėtų konfiskuoti pasaulinės teisėsaugos agentūros, dar labiau padidindamos spaudimą neteisėtiems veikėjams pranešta.

Remiantis 2023 m. Spalio 9 d. Ataskaita, tai rodo, kad iš jų75 milijardai doleriųvienasBeveik 15 milijardų doleriųsaugoma piniginėmis, tiesiogiai susijusiomis su nusikalstama veikla. Likusi suma yra pasroviui esančių piniginių, gavusių nemažą kiekį nelegalių lėšų, tinkle. Šį stulbinantį grynųjų pinigų kiekį formuoja drastiškas kriptovaliutų naudojimo poslinkis, specialiai atliktas nelegalių veikėjų.

Nelegalių atsargų augimas

„ChainAsity“ analizė rodo, kad kombinuoti bitcoin, ethereum ir stablecoins valdai nuo 2020 m. Padidėjo nuo 2020 m.359%padidėjo ir dabar beveik15 milijardų doleriųpasiekė (nuo 2025 m. Liepos mėn.). Visų pirma, pavogtos fondai yra didžiausia kategorija šiose akcijose. Pagrindiniai įsilaužimai, tokie kaip vagystė1,5 milijardo dolerių„ByBit“ iliustruoja sunkumus, susijusius su didelėmis pinigų sumomis be teisėsaugos institucijų dėmesio.

Kitas bauginantis aspektas yra didžiulė kontrolė, kurią „Darknet Marketplace“ administratoriai ir prekybininkai turi baigti46,2 milijardo doleriųpratimas. Tai rodo ne tik nuolatinį šių rinkų pelningumą, bet ir tai, kad struktūros yra labai integruotos į nusikalstamos veiklos finansavimą. Palyginti didelė suma, laikoma pasroviui, iš tikrųjų gali būti dar didesnė, nes dabartinės pinigų plovimo tendencijos leidžia labai efektyviai paslėpti lėšas.

Nusikalstamo elgesio pokyčiai

Tiesioginis perkėlimas į centrines biržas iš tikrųjų yra baigtas40%apie15%Sumažėjo, tai rodo aiškią maišytuvų ir kryžminių grandinių tiltų tendenciją. Šis elgesio grynųjų pinigų pakeitimas kelia naujų iššūkių teisėsaugos agentūroms, bandančioms susigrąžinti nelegalių veikėjų turtą. „Bitcoin“ išlieka populiariausia nusikalstamos veiklos valiuta; Daugiau nei trečdalis nelegalių BTC piniginių vis dar turi lėšų praėjus metams po paskutinio sandorio.

Kita vertus, „StableCoins“ parodo kitokią dinamiką, nes nusikaltėliai vis labiau pripažįsta riziką, kad centralizuotų emitentų juos gali užšaldyti. Tai gali turėti įtakos šio skaitmeninio turto likvidumui ir priversti nusikaltėlius apsvarstyti naujus sumetimus dėl savo pinigų operacijų ir saugojimo metodų.

Deja, skaidrus „blockchain“ pobūdis taip pat yra nuolatinis priminimas, kad nepaisant tokių iššūkių, išlieka galimybė atsekti ir konfiskuoti neteisėtą turtą. Grandinės analizė jau baigėsi12,6 milijardo doleriųnelegalių priemonių konfiskuotos visame pasaulyje, o tai įspūdingai rodo, kad ši technologija gali būti naudojama kaip priemonė tiek nusikaltėliams, tiek teisėsaugai.