Scoperti 75 miliardi di dollari di criptovaluta criminale: la Blockchain avverte!

Scoperti 75 miliardi di dollari di criptovaluta criminale: la Blockchain avverte!

La tecnologia blockchain, spesso considerata uno strumento efficace contro la criminalità, si è rivelata un’arma a doppio taglio. Una recente analisi di Chainalysis lo ha rivelato75 miliardi di dollariconservare visibilmente le criptovalute criminali in portafogli visibili pubblicamente. Ciò significa che questi fondi potrebbero teoricamente essere confiscati dalle forze dell’ordine globali, aumentando ulteriormente la pressione sugli attori illeciti segnalato.

Secondo il rapporto del 9 ottobre 2023, questo emerge75 miliardi di dollarisoloquasi 15 miliardi di dollariarchiviati in portafogli direttamente collegati ad attività criminali. L'importo rimanente si trova in una rete di portafogli a valle che hanno ricevuto quantità significative di fondi illeciti. Questa sconcertante quantità di denaro è stata modellata da un drastico cambiamento nell’uso delle criptovalute, portato avanti specificamente da attori illegali.

La crescita delle scorte illegali

L'analisi di Chainalysis mostra che le partecipazioni combinate di Bitcoin, Ethereum e stablecoin detenute da attori criminali sono aumentate dal 2020359%è aumentato e ora quasi$ 15 miliardiha raggiunto (a luglio 2025). In particolare, i fondi rubati rappresentano la categoria più ampia all’interno di questi titoli. Hack importanti, come il furto di$ 1,5 miliardia Bybit, illustrano le difficoltà di prelevare ingenti somme di denaro senza l'attenzione delle forze dell'ordine.

Un altro aspetto spaventoso è l’enorme controllo che esercitano gli amministratori e i commercianti del mercato del darknet$ 46,2 miliardiesercizio. Ciò dimostra non solo la continua redditività di questi mercati, ma anche che le strutture sono profondamente integrate nel finanziamento dell’attività criminale. La somma relativamente elevata custodita nei portafogli a valle potrebbe in realtà essere ancora più elevata, poiché le attuali tendenze nel riciclaggio di denaro consentono di nascondere i fondi in modo estremamente efficace.

Cambiamenti nel comportamento criminale

Il trasferimento diretto agli scambi centrali è infatti da finito40%su circa15%diminuito, indicando una chiara tendenza verso mixer e ponti a catena incrociata. Questo cambiamento nel comportamento di prelievo presenta nuove sfide per le forze dell’ordine che tentano di recuperare i beni degli attori illegali. Bitcoin rimane la valuta più popolare per le attività criminali; Oltre un terzo dei portafogli BTC illegali detiene ancora fondi un anno dopo l’ultima transazione.

Le stablecoin, invece, mostrano una dinamica diversa poiché i criminali riconoscono sempre più il rischio che possano essere congelate da emittenti centralizzati. Ciò potrebbe avere un impatto sulla liquidità di queste risorse digitali e costringere i criminali a prendere in considerazione nuove considerazioni per le loro transazioni di denaro e i metodi di archiviazione.

Sfortunatamente, la natura trasparente della blockchain ci ricorda costantemente che, nonostante tali sfide, rimane la possibilità di rintracciare e confiscare beni illeciti. La catena analisi è già finita$ 12,6 miliardidi mezzi illegali sequestrati in tutto il mondo, il che dimostra in modo impressionante che la tecnologia può essere utilizzata come strumento sia per i criminali che per le forze dell’ordine.