Suche
75 milliárd dollár bűncselekményt fedeztek fel - figyelmezteti a blockchain!
A Chainalysis 75 milliárd dollárt fedez fel a büntetőjogi kriptovalutákban, amelyeket a pénzbeli viselkedés változásai vezetnek.
75 milliárd dollár bűncselekményt fedeztek fel - figyelmezteti a blockchain!
A Blockchain technológia, amelyet gyakran hatékony eszközként üdvözölnek a bűncselekmény ellen, kétéles kardnak bizonyultak. A láncalízisből származó legfrissebb elemzés azt mutatta, hogy75 milliárd dollárNyilvánosan megtekinthető pénztárcákban tárolja a bűnügyi kriptovalutákat láthatóan. Ez azt jelenti, hogy ezeket az alapokat elméletileg meg lehet ragadni a globális bűnüldöző szervek, tovább növelve a tiltott szereplőkre gyakorolt nyomást jelentett -
A 2023. október 9 -i jelentés szerint ez megmutatja ezekből75 milliárd dollárkizárólagMajdnem 15 milliárd dollárközvetlenül a bűncselekményhez kapcsolódó pénztárcákban tárolva. A fennmaradó összeg a downstream pénztárcák hálózatában rejlik, amelyek jelentős összegű tiltott pénzeszközöket kaptak. Ezt a megdöbbentő készpénzt a kriptovaluták használatának drasztikus eltolódása, amelyet kifejezetten az illegális szereplők hajtanak végre.
Az illegális készletek növekedése
A Chainalysis elemzése azt mutatja, hogy a Bitcoin, az Ethereum és a Bűncselekmények által birtokolt stabilecoinok együttes részesedései 2020 óta növekedtek359%megnőtt és most már majdnem15 milliárd dollárelérte (2025 júliusától). Különösen az ellopott pénzeszközök képviselik a legnagyobb kategóriát ezekben a részvényekben. Fő csapások, például a lopás1,5 milliárd dollárA Bybitnél szemlélteti a nagy pénzösszegek visszavonásának nehézségeit a bűnüldöző hatóságok figyelme nélkül.
Egy másik félelmetes szempont az a hatalmas ellenőrzés, amelyet a DarkNet Marketplace adminisztrátorok és kereskedők végeztek46,2 milliárd dollárgyakorlat. Ez nemcsak ezen piacok folyamatos jövedelmezőségét mutatja be, hanem azt is, hogy a struktúrák mélyen integrálódnak a bűncselekmény finanszírozásába. A downstream pénztárcákban tartott viszonylag nagy összeg valójában még magasabb lehet, mivel a pénzmosás jelenlegi tendenciái lehetővé teszik a pénzeszközök rendkívül hatékony elrejtését.
A bűncselekmény változásai
A közvetlen átutalás a központi cserékre valójában újra40%körül15%Csökkent, jelezve a keverők és a láncok közötti hidakkal szembeni világos tendenciát. A pénzbeli viselkedésnek ez a változása új kihívásokat jelent a bűnüldöző szervek számára, amelyek megkísérelik behajtani az illegális szereplők eszközeit. A bitcoin továbbra is a bűncselekmény legnépszerűbb pénzneme; Az illegális BTC pénztárcák több mint egyharmada továbbra is pénzt tart egy évvel az utolsó tranzakció után.
A stablecoinok viszont eltérő dinamikát mutatnak, mivel a bűnözők egyre inkább felismerik azt a kockázatot, hogy a központosított kibocsátók fagyaszthatják őket. Ez befolyásolhatja ezen digitális eszközök likviditását, és arra kényszerítheti a bűnözőket, hogy fontolják meg a pénzügyleteik és a tárolási módszerek új megfontolásait.
Sajnos a blockchain átlátható jellege szintén állandó emlékeztető arra, hogy az ilyen kihívások ellenére továbbra is fennáll a tiltott eszközök nyomon követésének és elkobzásának lehetősége. A láncalízisnek már vége volt12,6 milliárd dolláraz illegális eszközök, amelyek világszerte lefoglaltak, ami lenyűgözően azt mutatja, hogy a technológia eszközként használható mind a bűnözők, mind a bűnüldözés számára.