75 miljardia dollaria rikollisessa kryptovaluuttassa löydettiin - blockchain varoittaa!

75 miljardia dollaria rikollisessa kryptovaluuttassa löydettiin - blockchain varoittaa!

Blockchain-tekniikka, jota usein pidetään tehokkaana rikoksen vastaisena välineenä, on osoittautunut kaksiteräiseksi miekkaksi. Viimeaikainen analyysi Chainalyysistä on paljastanut sen75 miljardia dollariaSäilytä rikolliset kryptovaluutot näkyvästi julkisesti näkyvissä lompakoissa. Tämä tarkoittaa, että globaalit lainvalvontaviranomaiset voisivat takavarikoida nämä rahastot teoreettisesti lisäämällä laittomien toimijoiden painostusta raportoiva.

9. lokakuuta 2023 annetun raportin mukaan se osoittaa, että näistä75 miljardia dollariayksinLähes 15 miljardia dollariatallennettu lompakoihin, jotka on liitetty suoraan rikolliseen toimintaan. Jäljellä oleva määrä on alavirran lompakkojen verkossa, jotka ovat saaneet huomattavia määriä laittomia varoja. Tätä huikeaa käteismäärää muokkaavat dramaattisesti kryptovaluuttojen käytön siirtymisessä, jonka erityisesti laittomat toimijat suorittavat.

Laittomien varastojen kasvu

Chainalysis -analyysi osoittaa, että rikoksentekijöiden hallussa olevat Bitcoin-, Ethereum- ja stablecoine -yhdistetyt omistukset ovat lisääntyneet vuodesta 2020 lähtien359%on lisääntynyt ja nyt melkein15 miljardia dollariaon saavutettu (heinäkuusta 2025). Erityisesti varastetut varat edustavat näissä osakkeissa suurinta luokkaa. Suuret hakkerit, kuten varkaus1,5 miljardia dollariaBYBIT: ssä kuvaa suurten rahasummien peruuttamisen vaikeuksia ilman lainvalvontaviranomaisten huomiota.

Toinen pelottava näkökohta on valtava hallinta, jota DarkNet Marketplacen ylläpitäjät ja kauppiaat ovat yli46,2 miljardia dollariakäyttää. Tämä ei osoita näiden markkinoiden jatkuvaa kannattavuutta, vaan myös sitä, että rakenteet ovat syvästi integroituneet rikollisen toiminnan rahoitukseen. Suhteellisen suuri summa alavirran lompakoissa voisi todella olla vielä korkeampi, koska rahanpesun nykyiset suuntaukset sallivat varojen piilottamisen erittäin tehokkaasti.

Muutokset rikollisessa käyttäytymisessä

Suora siirto keskusvaihtoon on itse asiassa ylenmääräistä40%noin15%vähentynyt, mikä osoittaa selkeän suuntauksen sekoittimiin ja ristiketjun siltoihin. Tämä käteisvarojen käyttäytymisen muutos asettaa uusia haasteita lainvalvontaviranomaisille, jotka yrittävät palauttaa laittomien toimijoiden varat. Bitcoin on edelleen suosituin valuutta rikolliselle toiminnalle; Yli kolmasosa laittomista BTC -lompakoista on edelleen varoja vuodessa viimeisen kaupan jälkeen.

Stablecoins puolestaan ​​osoittavat erilaisen dynaamisen, kun rikolliset tunnustavat yhä enemmän riskin, että keskitetyt liikkeeseenlaskijat voivat jäädyttää ne. Tämä voi vaikuttaa näiden digitaalisten omaisuuserien likviditeettiin ja pakottaa rikolliset harkitsemaan uusia näkökohtia rahakaupoistaan ​​ja tallennusmenetelmistä.

Valitettavasti blockchainin läpinäkyvä luonne on myös jatkuva muistutus siitä, että tällaisista haasteista huolimatta laittomien omaisuuserien jäljittäminen ja takavarikointi on edelleen. Ketjunalyysi on jo ohi12,6 miljardia dollarialaittomat keinot tarttuneet maailmanlaajuisesti, mikä osoittaa vaikuttavasti, että tekniikkaa voidaan käyttää välineenä sekä rikollisille että lainvalvonnalle.