Avastati 75 miljardit dollarit kriminaalse krüptovaluutaga - blockchain hoiatab!
Chainalysis avaldab 75 miljardit dollarit kriminaalse krüptovaluutade, mille põhjustavad muutused raha väljalaskes.

Avastati 75 miljardit dollarit kriminaalse krüptovaluutaga - blockchain hoiatab!
Plokiahelatehnoloogia, mida sageli nimetatakse tõhusaks kuritegevuse vastaseks vahendiks, on osutunud kahe teraga mõõgaks. Hiljutine analüüs Chainalsis on näidanud, et läbi75 miljardit dollaritSalvestage kriminaalne krüptovaluuta nähtavalt avalikult vaadatavates rahakottides. See tähendab, et neid vahendeid saaks teoreetiliselt konfiskeerida ülemaailmsed õiguskaitseorganid, suurendades veelgi survet ebaseaduslikele osalejatele teatatud.
9. oktoobri 2023. aasta aruande kohaselt näitab see neist75 miljardit dollaritüksiPeaaegu 15 miljardit dollaritladustatud rahakottides, mis on otse kriminaalse tegevusega seotud. Ülejäänud summa asub järgmise etapi rahakottide võrgus, mis on saanud märkimisväärses koguses ebaseaduslikke vahendeid. Seda hämmastavat summat kujundab krüptovaluutade kasutamise drastiline nihe, mille on spetsiaalselt läbi viinud ebaseaduslikud osalejad.
Ebaseaduslike varude kasv
Chainalysis's analüüs näitab, et Bitcoini, Ethereumi ja Stablecoinide kombineeritud osalused on kuritegelike näitlejate poolt alates 2020. aastast kasvanud359%on suurenenud ja nüüd peaaegu15 miljardit dollariton jõudnud (alates juulist 2025). Eelkõige esindavad varastatud fondid nendes aktsiate suurimat kategooriat. Suured häkked, näiteks vargus1,5 miljardit dollaritBybit'is illustreerige raskusi suurte rahasummade väljavõtmisega ilma õiguskaitseasutuste tähelepanuta.
Veel üks hirmutav aspekt on tohutu kontroll, mis Darkneti turu administraatoril ja kauplejatel on üle46,2 miljardit dollarittreening. See näitab mitte ainult nende turgude jätkuvat kasumlikkust, vaid ka seda, et struktuurid on sügavalt integreeritud kriminaalse tegevuse rahastamisse. Suhteliselt suur summa, mida hoitakse allavoolu rahakottides, võib tegelikult olla veelgi kõrgemad, kuna praegused rahapesu suundumused võimaldavad vahendeid äärmiselt tõhusalt varjata.
Kuritegevuse muutused
Otsene ülekandmine kesksele vahetusele on tegelikult üle40%umbes15%vähenes, mis näitab selget suundumust segistide ja ahelatevaheliste sildade suhtes. See raha väljastpoolt käitumise muutus tutvustab uusi väljakutseid õiguskaitseorganitele, kes üritavad ebaseaduslike osaliste varasid tagasi saada. Bitcoin on endiselt kriminaalse tegevuse kõige populaarsem valuuta; Üle kolmandiku ebaseaduslikust BTC rahakotist omab aastaid pärast viimast tehingut endiselt vahendeid.
Stablecoins seevastu näitavad erinevat dünaamikat, kuna kurjategijad tunnistavad üha enam riski, et tsentraliseeritud emitendid saavad neid külmutada. See võib mõjutada nende digitaalsete varade likviidsust ja sundida kurjategijaid kaaluma oma rahatehingute ja ladustamise meetodite uusi kaalutlusi.
Kahjuks on plokiahela läbipaistev olemus ka pidev meeldetuletus, et vaatamata sellistele väljakutsetele on ebaseaduslike varade jälgimise ja konfiskeerimise võimalus. Chainalysis on juba läbi12,6 miljardit dollaritebaseaduslike vahenditega kogu maailmas, mis näitab muljetavaldavalt, et seda tehnoloogiat saab kasutada nii kurjategijate kui ka korrakaitsevahendina.