Se descubren $ 75 mil millones en criptomonedas criminales: ¡advierte Blockchain!

Se descubren $ 75 mil millones en criptomonedas criminales: ¡advierte Blockchain!

La tecnología blockchain, a menudo aclamada como una herramienta eficaz contra el crimen, ha demostrado ser un arma de doble filo. Un análisis reciente de Chainalysis ha revelado que más de$75 mil millonesalmacene criptomonedas criminales de manera visible en billeteras visibles públicamente. Esto significa que, en teoría, estos fondos podrían ser confiscados por organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial, lo que aumentaría aún más la presión sobre los actores ilícitos. reportado.

Según el informe del 9 de octubre de 2023, muestra que de estos$75 mil millonessolocasi 15 mil millones de dólaresalmacenados en carteras directamente vinculadas a actividades delictivas. La cantidad restante se encuentra en una red de billeteras posteriores que han recibido cantidades significativas de fondos ilícitos. Esta asombrosa cantidad de efectivo está siendo moldeada por un cambio drástico en el uso de las criptomonedas, específicamente llevado a cabo por actores ilegales.

El crecimiento de las reservas ilegales

El análisis de Chainalysis muestra que las tenencias combinadas de Bitcoin, Ethereum y monedas estables en poder de actores criminales han aumentado desde 2020.359%ha aumentado y ahora casi$15 mil millonesha alcanzado (a julio de 2025). En particular, los fondos robados representan la categoría más grande dentro de estas acciones. Hackeos importantes, como el robo de1.500 millones de dólaresen Bybit, ilustran las dificultades de retirar grandes sumas de dinero sin la atención de las autoridades policiales.

Otro aspecto aterrador es el enorme control que los administradores y comerciantes del mercado de la red oscura tienen sobre46.200 millones de dólaresejercicio. Esto demuestra no sólo la continua rentabilidad de estos mercados, sino también que las estructuras están profundamente integradas en la financiación de la actividad criminal. La suma relativamente grande que se guarda en las carteras posteriores podría ser incluso mayor, ya que las tendencias actuales en el blanqueo de dinero permiten ocultar fondos de forma muy eficaz.

Cambios en el comportamiento criminal.

De hecho, la transferencia directa a las bolsas centrales se realiza desde más40%sobre sobre15%disminuyó, lo que indica una clara tendencia hacia mezcladores y puentes entre cadenas. Este cambio en el comportamiento de retiro de efectivo presenta nuevos desafíos para los organismos encargados de hacer cumplir la ley que intentan recuperar los activos de los actores ilegales. Bitcoin sigue siendo la moneda más popular para actividades delictivas; Más de un tercio de las carteras BTC ilegales todavía contienen fondos un año después de la última transacción.

Las monedas estables, por otro lado, muestran una dinámica diferente a medida que los delincuentes reconocen cada vez más el riesgo de que puedan ser congeladas por emisores centralizados. Esto podría afectar la liquidez de estos activos digitales y obligar a los delincuentes a considerar nuevas consideraciones para sus transacciones monetarias y métodos de almacenamiento.

Desafortunadamente, la naturaleza transparente de blockchain también es un recordatorio constante de que, a pesar de tales desafíos, persiste la posibilidad de rastrear y confiscar activos ilícitos. Chainalysis ya ha terminado$12,6 mil millonesde medios ilegales incautados en todo el mundo, lo que demuestra de manera impresionante que la tecnología puede utilizarse como herramienta tanto para los delincuentes como para las fuerzas del orden.