75 δισεκατομμύρια δολάρια σε εγκληματική κρυπτογράφηση που ανακαλύφθηκε - το blockchain προειδοποιεί!
Η Chainalysis αποκαλύπτει 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε εγκληματικές κρυπτοσυχνότητες που οδηγούνται από αλλαγές στη συμπεριφορά μετρητών.

75 δισεκατομμύρια δολάρια σε εγκληματική κρυπτογράφηση που ανακαλύφθηκε - το blockchain προειδοποιεί!
Η τεχνολογία blockchain, συχνά χαιρετίστηκε ως αποτελεσματικό εργαλείο κατά του εγκλήματος, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα διπλό σπαθί. Η πρόσφατη ανάλυση από την Chainalysis έχει αποκαλύψει ότι πάνω75 δισεκατομμύρια δολάριαΑποθηκεύστε τις εγκληματικές κρυπτοσυχνότητες ορατά σε πορτοφόλια που βλέπουν δημόσια. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν θεωρητικά να κατασχεθούν από τις παγκόσμιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στους παράνομους παράγοντες αναφερόμενος.
Σύμφωνα με την έκθεση από τις 9 Οκτωβρίου 2023, δείχνει ότι από αυτά75 δισεκατομμύρια δολάριαμόνοςΣχεδόν 15 δισεκατομμύρια δολάριααποθηκεύονται σε πορτοφόλια που συνδέονται απευθείας με την εγκληματική δραστηριότητα. Το υπόλοιπο ποσό έγκειται σε ένα δίκτυο από τα προς τα κάτω πορτοφόλια που έχουν λάβει σημαντικά ποσά παράνομων κεφαλαίων. Αυτό το συγκλονιστικό ποσό των μετρητών διαμορφώνεται από μια δραστική μετατόπιση της χρήσης κρυπτοσυχνότητας, ειδικά που πραγματοποιούνται από παράνομους παράγοντες.
Την ανάπτυξη παράνομων αποθεμάτων
Η ανάλυση της Chainalysis δείχνει ότι οι συνδυασμένες εκμεταλλεύσεις Bitcoin, Ethereum και StableCoins που κατέχουν οι εγκληματικοί παράγοντες έχουν αυξηθεί από το 2020359%έχει αυξηθεί και τώρα σχεδόν15 δισεκατομμύρια δολάριαέχει φτάσει (από τον Ιούλιο του 2025). Συγκεκριμένα, τα κλεμμένα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη κατηγορία εντός αυτών των αποθεμάτων. Σημαντικές αμυχές, όπως η κλοπή του1,5 δισεκατομμύρια δολάριαΣτο BYBIT, δείχνουν τις δυσκολίες αποσύνδεσης μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς την προσοχή των αρχών επιβολής του νόμου.
Μια άλλη τρομακτική πτυχή είναι ο τεράστιος έλεγχος που έχουν τελειώσει οι διαχειριστές και οι έμποροι της Darknet Market46,2 δισεκατομμύρια $άσκηση. Αυτό καταδεικνύει όχι μόνο τη συνεχιζόμενη κερδοφορία αυτών των αγορών, αλλά και ότι οι δομές είναι βαθιά ενσωματωμένες στη χρηματοδότηση της εγκληματικής δραστηριότητας. Το σχετικά μεγάλο ποσό που διατηρούνται στα κατάντη πορτοφόλια θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερα, καθώς οι τρέχουσες τάσεις στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιτρέπουν την απόκρυψη κεφαλαίων εξαιρετικά αποτελεσματικά.
Αλλαγές στην εγκληματική συμπεριφορά
Η άμεση μεταφορά στις κεντρικές ανταλλαγές είναι στην πραγματικότητα από το τέλος40%περίπου15%μειώθηκε, υποδεικνύοντας μια σαφή τάση προς τους μίξερ και τις γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας. Αυτή η μετατόπιση της συμπεριφοράς μετρητών παρουσιάζει νέες προκλήσεις για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που προσπαθούν να ανακτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία των παράνομων παραγόντων. Το Bitcoin παραμένει το πιο δημοφιλές νόμισμα για εγκληματική δραστηριότητα. Πάνω από το ένα τρίτο των παράνομων πορτοφολιών BTC εξακολουθούν να κατέχουν κεφάλαια το χρόνο μετά την τελευταία συναλλαγή.
Οι Stablecoins, από την άλλη πλευρά, δείχνουν μια διαφορετική δυναμική, καθώς οι εγκληματίες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τον κίνδυνο να μπορούν να καταψυχθούν από κεντρικούς εκδότες. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη ρευστότητα αυτών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και να αναγκάσει τους εγκληματίες να εξετάσουν νέες εκτιμήσεις για τις συναλλαγές χρημάτων και τις μεθόδους αποθήκευσης.
Δυστυχώς, η διαφανής φύση του blockchain είναι επίσης μια συνεχής υπενθύμιση ότι παρά τις προκλήσεις αυτές, παραμένει η πιθανότητα ανίχνευσης και κατάσχεσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων. Η Chainalysis έχει ήδη τελειώσει12,6 δισεκατομμύρια $των παράνομων μέσων που κατασχέθηκαν παγκοσμίως, τα οποία δείχνουν εντυπωσιακά ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τόσο για τους εγκληματίες όσο και για την επιβολή του νόμου.