Objeveno 75 miliard dolarů v trestné kryptoměně - blockchain varuje!

Objeveno 75 miliard dolarů v trestné kryptoměně - blockchain varuje!

Technologie blockchainu, často považovaná za efektivní nástroj proti zločinu, se ukázala jako dvojitý meč. Nedávná analýza z chainlýzy odhalila, že Over75 miliard dolarůKreminální kryptoměny ukládejte viditelně do veřejně viditelných peněženek. To znamená, že tyto fondy by mohly být teoreticky zabaveny globálními orgány činnými v trestním řízení, což dále zvyšuje tlak na nezákonné aktéry hlášeno.

Podle zprávy z 9. října 2023 ukazuje, že z nich75 miliard dolarůsámTéměř 15 miliard dolarůuloženo v peněžestech přímo spojených s trestnou činností. Zbývající částka spočívá v síti následných peněženek, které získaly značné množství nedovolených fondů. Toto ohromující množství hotovosti je formováno drastickým posunem při používání kryptoměn, konkrétně prováděných nelegálními aktéry.

Růst nelegálních akcií

Analýza Chainlysis ukazuje, že kombinované držení bitcoinů, Ethereum a stablecoinů držených trestními aktéry se od roku 2020 zvýšily359%se zvýšil a nyní téměř15 miliard dolarůdosáhl (od července 2025). Zejména odcizené fondy představují největší kategorii v rámci těchto akcií. Hlavní hacky, jako je krádež1,5 miliardy dolarůNa Bybity ilustrujte obtíže při výběru velkých částek peněz bez pozornosti orgánů činných v trestním řízení.

Dalším děsivým aspektem je obrovská kontrola, kterou mají správci a obchodníci na trhu Darknet46,2 miliardy USDcvičení. To prokazuje nejen pokračující ziskovost těchto trhů, ale také to, že struktury jsou hluboce integrovány do financování trestné činnosti. Relativně velká částka držená v následných peněženkách by mohla být ve skutečnosti ještě vyšší, protože současné trendy v praní špinavých peněz umožňují extrémně efektivně skryté prostředky.

Změny v trestním chování

Přímý převod na centrální burzy je ve skutečnosti z více40%na asi15%snížil se, což naznačuje jasný trend směrem k míchačům a můstkům mezi řetězcem. Tento posun v chování v oblasti cash-out představuje pro orgány činné v trestním řízení nové výzvy, které se pokoušejí obnovit aktiva nelegálních aktérů. Bitcoin zůstává nejoblíbenější měnou pro trestnou činnost; Více než třetina nelegálních peněženek BTC stále drží finanční prostředky ročně po poslední transakci.

Stablecoins naproti tomu vykazuje jinou dynamiku, protože zločinci stále více uznávají riziko, že je mohou centralizovanými emitenty zamrznout. To by mohlo mít dopad na likviditu těchto digitálních aktiv a nutí zločince, aby zvážili nové úvahy o jejich peněžních transakcích a metodách skladování.

Bohužel, transparentní povaha blockchainu je také neustálou připomínkou, že navzdory takovým výzvám zůstává možnost sledování a zabavení nezákonných aktiv. Chainlýza již má12,6 miliardy dolarůnelegálních prostředků zabavených po celém světě, což působivě ukazuje, že technologii lze použít jako nástroj pro zločince i donucovací orgány.