Открита 75 милиарда долара престъпна криптовалута - блокчейн предупреждава!

Открита 75 милиарда долара престъпна криптовалута - блокчейн предупреждава!

Blockchain технологията, често приветствана като ефективен инструмент срещу престъпността, се оказа меч с две остриета. Последният анализ от Chainalysis разкри, че приключи75 милиарда долараСъхранявайте престъпни криптовалути видимо в публично видими портфейли. Това означава, че тези средства теоретично биха могли да бъдат конфискувани от глобалните правоприлагащи органи, като допълнително увеличават натиска върху незаконните участници докладвани.

Според доклада от 9 октомври 2023 г., той показва, че от тях75 милиарда доларасамПочти 15 милиарда доларасъхранявани в портфейли, пряко свързани с престъпна дейност. Останалата сума се крие в мрежа от портфейли надолу по веригата, които са получили значителни суми незаконни средства. Това потресаващо количество пари се оформя от драстична промяна в използването на криптовалути, специално извършени от нелегални участници.

Растежът на незаконните запаси

Анализът на Chainalysis показва, че комбинираните стопанства на биткойн, Ethereum и Stablecoins, държани от престъпни участници, са се увеличили от 2020 г.359%се е увеличил и сега почти почти15 милиарда доларадостигна (от юли 2025 г.). По -специално, откраднатите фондове представляват най -голямата категория в рамките на тези акции. Основни хакове, като кражбата на1,5 милиарда долараВ BYBIB илюстрирайте трудностите при оттеглянето на големи суми пари без вниманието на органите на реда.

Друг плашещ аспект е огромният контрол, който имат администраторите и търговците на DarkNet Marketplace46,2 милиарда долараУпражнение. Това показва не само постоянната рентабилност на тези пазари, но и че структурите са дълбоко интегрирани във финансирането на престъпната дейност. Сравнително голямата сума, държана в портфейлите надолу по веригата, всъщност може да бъде още по -висока, тъй като настоящите тенденции в прането на пари позволяват средствата да бъдат прикрити изключително ефективно.

Промени в престъпното поведение

Директният трансфер към централните борси всъщност е от приключване40%около15%намалява, което показва ясна тенденция към смесители и мостове с кръстосана верига. Тази промяна в поведението на паричните средства представлява нови предизвикателства за правоприлагащите органи, които се опитват да възстановят активите на нелегалните участници. Биткойн остава най -популярната валута за престъпна дейност; Над една трета от незаконните портфейли на BTC все още притежават средства година след последната транзакция.

Stablecoins, от друга страна, показват различна динамика, тъй като престъпниците все повече признават риска, че те могат да бъдат замразени от централизирани емитенти. Това може да повлияе на ликвидността на тези цифрови активи и да принуди престъпниците да разгледат нови съображения за своите парични транзакции и методи за съхранение.

За съжаление, прозрачният характер на blockchain също е постоянно напомняне, че въпреки подобни предизвикателства, остава възможността за проследяване и конфискуване на незаконни активи. Верижката вече е приключила12,6 милиарда доларас незаконни средства, иззети по целия свят, което впечатляващо показва, че технологията може да се използва като инструмент както за престъпници, така и за органите на реда.