تم اكتشاف 75 مليار دولار من العملات المشفرة الإجرامية – تحذر تقنية Blockchain!

تم اكتشاف 75 مليار دولار من العملات المشفرة الإجرامية – تحذر تقنية Blockchain!

لقد أثبتت تكنولوجيا البلوكشين، التي غالبًا ما يتم الترحيب بها كأداة فعالة ضد الجريمة، أنها سلاح ذو حدين. وقد كشف التحليل الأخير من Chainalogy عن ذلك75 مليار دولارتخزين العملات المشفرة الإجرامية بشكل واضح في محافظ قابلة للعرض بشكل عام. وهذا يعني أنه من الممكن نظريًا مصادرة هذه الأموال من قبل وكالات إنفاذ القانون العالمية، مما يزيد من الضغط على الجهات غير المشروعة. ذكرت.

وبحسب التقرير الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2023، فإنه يوضح ذلك75 مليار دولاروحيدما يقرب من 15 مليار دولارالمخزنة في محافظ مرتبطة مباشرة بالنشاط الإجرامي. ويكمن المبلغ المتبقي في شبكة من المحافظ النهائية التي تلقت كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة. يتم تشكيل هذا المبلغ المذهل من النقد من خلال تحول جذري في استخدام العملات المشفرة، والذي يتم تنفيذه على وجه التحديد من قبل جهات غير قانونية.

نمو المخزونات غير المشروعة

يُظهر تحليل تشيناليسيس أن إجمالي ممتلكات البيتكوين والإيثريوم والعملات المستقرة التي تحتفظ بها جهات إجرامية قد زادت منذ عام 2020359%وقد زاد والآن تقريبا15 مليار دولاروصلت (اعتبارًا من يوليو 2025). وعلى وجه الخصوص، تمثل الأموال المسروقة الفئة الأكبر ضمن هذه الأسهم. الاختراقات الكبرى، مثل سرقة1.5 مليار دولارفي Bybit، توضيح الصعوبات التي تواجه سحب مبالغ كبيرة من المال دون انتباه سلطات إنفاذ القانون.

الجانب المخيف الآخر هو السيطرة الهائلة التي يتمتع بها المسؤولون والمتداولون في سوق Darknet46.2 مليار دولاريمارس. وهذا لا يدل على استمرار ربحية هذه الأسواق فحسب، بل يوضح أيضًا أن الهياكل مدمجة بعمق في تمويل النشاط الإجرامي. وقد يكون المبلغ الكبير نسبياً المحتفظ به في المحافظ النهائية أعلى في الواقع، حيث تسمح الاتجاهات الحالية في غسيل الأموال بإخفاء الأموال بشكل فعال للغاية.

التغيرات في السلوك الإجرامي

التحويل المباشر إلى البورصات المركزية هو في الواقع من فوق40%على وشك15%انخفض، مما يشير إلى اتجاه واضح نحو الخلاطات والجسور عبر السلسلة. يمثل هذا التحول في سلوك سحب الأموال تحديات جديدة أمام وكالات إنفاذ القانون التي تحاول استرداد أصول الجهات الفاعلة غير القانونية. لا تزال عملة البيتكوين هي العملة الأكثر شعبية للنشاط الإجرامي؛ أكثر من ثلث محافظ البيتكوين غير القانونية لا تزال تحتفظ بالأموال بعد مرور عام على آخر معاملة.

من ناحية أخرى، تُظهر العملات المستقرة ديناميكية مختلفة حيث يدرك المجرمون بشكل متزايد خطر تجميدها من قبل جهات الإصدار المركزية. وقد يؤثر ذلك على سيولة هذه الأصول الرقمية ويجبر المجرمين على النظر في اعتبارات جديدة لمعاملاتهم المالية وطرق تخزينهم.

ولسوء الحظ، فإن الطبيعة الشفافة لتقنية blockchain هي أيضًا تذكير دائم بأنه على الرغم من هذه التحديات، فإن إمكانية تعقب ومصادرة الأصول غير المشروعة لا تزال قائمة. لقد انتهى تحليل السلسلة بالفعل12.6 مليار دولارمن الوسائل غير القانونية التي تم الاستيلاء عليها في جميع أنحاء العالم، مما يظهر بشكل مثير للإعجاب أنه يمكن استخدام التكنولوجيا كأداة لكل من المجرمين ومسؤولي إنفاذ القانون.