Gigance Cyber ​​Network: lavé 90 millions de dollars de l'Inde!

Gigance Cyber ​​Network: lavé 90 millions de dollars de l'Inde!

Les Directoires de l'application de l'Inde (ED) ont récemment découvert un important réseau transcontinental de blanchiment d'argent, qui est lié à la plate-forme de trading controversée Octafx. Selon les rapports, Octafx a un revenu criminel de 800 crore INR en seulement neuf mois, ce qui correspond à environ 90 millions USD de ses activités en Inde. Ces révélations mettent en lumière les titres alarmants que les Indiens ont enregistrés en 2024 en relation avec les pertes de cyber-fraude - celles-ci ont augmenté de 206% et représentaient plus de 2,56 milliards de dollars dans différents cas de fraude.

Au cours des derniers mois, l'urgence a obtenu des actifs d'une valeur de 19 millions de dollars. Il s'agit notamment d'un yacht luxueux, d'une villa en Espagne, d'un solde bancaire considérable, d'une crypto de 39 000 USD ainsi que d'un bien immobilier et des actions d'une valeur de 9 millions de dollars. Octafx lui-même est enregistré à Chypre et opère avec une équipe dispersée internationale, y compris le soutien de la Géorgie et des serveurs à Barcelone.

Les méthodes de blanchiment d'argent

Octafx est accusé d'avoir utilisé des passerelles de paiement internationales et des canaux de crypto-monnaie pour le blanchiment d'argent de vos revenus. La plupart de ces fonds proviennent de diverses opérations de fraude qui visaient les citoyens indiens. Un aspect particulièrement critique de l'enquête montre que certaines transactions illégales ont été floues par la fausse importation de services de Singapour afin de masquer l'origine des fonds. Cela fait partie d'une stratégie plus large de fraudeurs qui opèrent par le biais d'agents en Inde et ont trouvé des sociétés de boîtes aux lettres pour légitimer leurs activités.

Les autres plateformes qui sont actuellement examinées par l'urgence sont Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li et Zara FX. Ces chèques sont basés sur divers premiers rapports d'informations (FIR), que la police a soumis dans plusieurs villes indiennes. Une affaire signalée révèle qu'environ 540 millions USD de remiseurs ont été envoyés à des sociétés de Hong Kong et du Canada, qui sont contrôlées par des fraudeurs, pour tout louer sous les services prétexte, serveur et fiducie.

Statistiques alarmantes sur la fraude financière

Un rapport d'ED estime qu'en 2024, les citoyens indiens ont perdu plus de 2,56 milliards de dollars en environ 3,64 millions de fraudes financières. Cela représente une augmentation spectaculaire par rapport aux pertes de 840 millions de dollars en 2023 et montre plus de 50% de cas de plus rapportés par rapport aux 2,44 millions enregistrés l'année précédente. L'enquête a également montré que les cerveaux de pays comme le Laos, Hong Kong et la Thaïlande sont actifs afin de recruter des agents en Inde qui sont en mesure d'effectuer de fausses allocations d'introduction en bourse et de fausses arrestations numériques afin d'intensifier les victimes.

Le revenu pénal est conduit par divers canaux, notamment la conversion en crypto-monnaies et le transfert à l'étranger, souvent en tant que paiements pour les services prétendument importés. Les canaux d'Hawala sont également utilisés pour le blanchiment d'argent, tandis que certains des fonds prises sont ramenés en Inde afin d'apparaître en bourse comme des investissements légitimes.

Ces développements jettent une ombre inquiétante sur la sécurité des investissements et l'intégrité des plateformes de trading en ligne en Inde et au-delà. L'ED poursuit son enquête pour tenir les responsables de la comptabilité et pour arrêter le flot de la cyber fraude qui affecte de plus en plus de citoyens indiens.