由于数百万美元的非法资金洗钱，美国对俄罗斯加密经纪人Suex的制裁 -

Von Krypto News Österreich

美国财政部是一家位于俄罗斯的加密货币经纪人，由于其洗钱活动而列入了黑名单。 该平台被怀疑处理数亿美元的加密交易，以涉及欺诈，勒索软件攻击，Darknet市场和臭名昭著的BTC E Exchange。

OFAC将俄罗斯加密otc Excchange SUEX添加到黑名单

美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）具有

加密经纪人Suex OTC SRO背后的公司是在捷克共和国注册的公司。 但是，它主要来自俄罗斯联邦的分支机构，包括其在莫斯科首都的办事处和该国第二大城市圣彼得堡。 据信，苏克斯在俄罗斯，周边地区以及可能在中东的其他地方也存在。

test report of the blockchain forensics company Chainalysis, which supported the investigation led by the US government ("offers Suex (" " Exchange “) users to convert their cryptocurrency into这些服务在其物理位置。 ）在现有的（OTC）加密经纪人
btc Alone at the time of the transfer, and also accepts ether (）除其他硬币外。 其中，将近1300万美元来自Ryuk，Conti和Maze等勒索软件运营商。 Over 24 million US dollars were sent by crypto fraud, including the

OTC经纪人还从数字资产的“高风险”交易平台中获得了超过8200万美元。 根据调查，Suex收到了与BTC-E相关的价值超过5000万美元的地址的加密货币，而BTC-E已不再存在。 尽管四年前的证券交易所已关闭，以代表网络犯罪分子实现大规模洗钱，但随后可能由前管理员，雇员或用户转移了资金到加密货币经纪人。

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source> source：链分析

2017年夏季在希腊被捕的俄罗斯IT专家亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik法庭因洗钱而入狱五年。 Another Russian citizen, Dmitry Vasiliev, who managed the successor platform of BTC-E, WEX, was recently 在波兰被捕。 在本周开始的时候，有人搅动以太ethred，其价值超过3000万美元，从韦克斯（Wex）的零售店中的价值超过3000万美元。

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