USA: s sanktioner mot den ryska kryptomäklaren Suex på grund av penningtvätt från miljoner i olagliga fonder-
USA: s sanktioner mot den ryska kryptomäklaren Suex på grund av penningtvätt från miljoner i olagliga fonder-
Det amerikanska finansministeriet, en cryptocurrency mäklare baserad i Ryssland, sätter på den svarta listan på grund av dess penningtvättaktiviteter. Plattformen misstänks för att behandla hundratals miljoner dollar kryptotransaktioner i samband med bedrägeri, ransomware -attacker, Darknet -marknader och det ökända BTC E -utbytet.
OFAC lägger till ryska krypto otc excchange suex till svartlistan
The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Ministry of Finance has Specialy Designated National and Blocked Persons (SDN) list. Steget som tillkännagavs på tisdagen förbjuder effektivt amerikanska medborgare i kontakt med plattformen. OFAC publicerade också en lista över cryptocurrency -adresser länkade till Suex.
Företaget bakom kryptomäklaren, Suex OTC SRO, är ett företag som är registrerat i Tjeckien. Det verkar emellertid främst från filialer i Ryssland, inklusive dess kontor i huvudstaden Moskva och den näst största staden i landet, Saint Petersburg. Det tros att Suex också finns någon annanstans i Ryssland, den omgivande regionen och eventuellt också i Mellanöstern.
according to A test report of the blockchain forensics company Chainalysis, which supported the investigation led by the US government ("offers Suex (" " Exchange “) users to convert their cryptocurrency into Kontanter och andra tillgångar på dess fysiska platser är dessa tjänster som har lockat till ransomware-aktörer, bedrägerier och operatörer på Darknet-marknaden som påstås ha skickat över $ 160 miljoner i bitcoin ( Since its introduction at the beginning of 2018, Suex has received more than $ 481 million btc Alone at the time of the transfer, and also accepts ether ( eth ) och stopp (
OTC -mäklaren fick också mer än 82 miljoner dollar från "högrisk" handelsplattformar för digitala tillgångar. Enligt utredningen fick Suex kryptokurser värda över 50 miljoner dollar i adresser som är anslutna till BTC-E, som inte längre finns. Även om börsen stängdes för fyra år sedan för att möjliggöra storskalig penningtvätt på uppdrag av cyberbrottslingar, överfördes fonderna troligen till kryptomäklaren av tidigare administratörer, anställda eller användare. En av de påstådda operatörerna av BTC-E, den ryska IT-specialisten Alexander Vinnik, arresterades i Grekland sommaren 2017, var arresterad i Polen. I början av den här veckan omrörde eter med värdet av över 30 miljoner US-dollar från en WEX-vägg. Vad tycker du om den svarta listan över de ryska krypto-OTC-mäklarna Suex? Berätta för oss i kommentarområdet nedan. Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons 
