Ameriške sankcije proti ruskemu kripto posredniku Suex zaradi pranja denarja iz milijonov v nezakonitih skladih-
Ameriške sankcije proti ruskemu kripto posredniku Suex zaradi pranja denarja iz milijonov v nezakonitih skladih-
Ameriško ministrstvo za finance, posrednik za kripto valute s sedežem v Rusiji, uvršča na črni seznam zaradi svojih dejavnosti pranja denarja. Domneva se, da platforma predela na stotine milijonov dolarjev kripto transakcij v povezavi z goljufijo, napadi odkupnine, trgih Darknet in zloglasnim BTC E Exchange.
OFAC doda rusko kripto otc Excchange suex na črni seznam
Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) ameriškega ministrstva za finance ima
Podjetje, ki stoji za kripto posrednikom, Suex OTC Sro, je podjetje, registrirano na Češkem. Vendar deluje predvsem iz podružnic v Ruski federaciji, vključno z njegovimi pisarnimi v glavnem Moskvi in drugo največje mesto v državi v Sankt Peterburgu. Verjame se, da je Suex prisoten tudi drugje v Rusiji, okoliški regiji in morda tudi na Bližnjem vzhodu. v skladu z testno poročilo Crowpainchain Company, ki je bila podprta, da je ameriška vlada podprla ameriško vlado ("ponudi ameriško vlado, ki je podprla ameriško vlado (ponudi ameriško vlado, ki je podprla ameriško vlado, ki je podprla ameriško vlado, ki je podprla ameriško vlado (" ponudi uporabnike ", ki jih ponuja ameriška vlada (" ponudi njihove vlade, ki jih ponuja ameriška vlada, ki je podprla ameriško vlado ("ponudi njihove vlade, ki jih ponuja ameriška vlada (" ponudi njihove vlade, ki vodijo ameriško vlado (ponudi ameriško vlado. v gotovino in druga sredstva na svojih fizičnih lokacijah. Crypto posrednik brez recepta (OTC)
Od uvedbe v začetku leta 2018 je Suex prejel več kot 481 milijonov dolarjev btc sam v času premestitve. "Lar-Automated-Link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "noopener"> eth Posrednik OTC je prejel tudi več kot 82 milijonov dolarjev od "visokih tveganj" trgovalnih platform za digitalna sredstva. Glede na preiskavo je Suex prejel kripto valute v vrednosti več kot 50 milijonov dolarjev naslovov, ki so povezani z BTC-E, ki ne obstaja več. Čeprav je bila borza pred štirimi leti zaprta, da bi omogočila obsežno pranje denarja v imenu kibernetskih kriminalcev, so sredstva verjetno prenesla v kripto posrednik nekdanji administratorji, zaposleni ali uporabniki. Eden od domnevnih operaterjev BTC-E, ruskega IT specialista Aleksandra Vinnika, aretiran v Grčiji poleti 2017, je bil aretiran na Poljskem. Na začetku tega tedna je nekdo mešan eter z vrednostjo več kot 30 milijonov ameriških dolarjev iz Wex Walle. Kaj menite o črnem seznamu ruskih kripto-otc posrednikov Suex? Povejte nam na spodnjem območju komentarjev. Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons 
