USA sankcie proti ruskému kryptografickému sprostredkovateľovi Suex z dôvodu prania špinavých peňazí z miliónov nelegálnych fondov

Von Krypto News Österreich

Ministerstvo financií USA, sprostredkovateľ kryptomeny so sídlom v Rusku, umiestnil na čierny zoznam kvôli svojim činnostiam na pranie špinavých peňazí. Platforma je podozrivá, že spracováva stovky miliónov dolárov kryptografických transakcií v súvislosti s podvodmi, útokmi na ransomware, trhmi DarkNet a notoricky známym výmenou BTC E.

OFAC pridá do čiernej listiny ruskú krypto OTC Excchange Suex

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií má Specialy National a Blocked Pass Pass (SDN). Krok oznámený v utorok účinne zakazuje občanom USA v kontakte s platformou. OFAC tiež uverejnil zoznam kryptomenných adries prepojených so SUEX.

Spoločnosť za kryptom maklérom, Suex OTC SRO, je spoločnosť zaregistrovaná v Českej republike. Funguje však hlavne z pobočiek Ruskej federácie, vrátane jej kancelárií v hlavnom meste Moskva a druhého najväčšieho mesta v krajine v Petrohrade. Predpokladá sa, že Suex je tiež prítomný inde v Rusku, v okolí a možno aj na Blízkom východe.

moskovský stadt

Hotovosť a ďalšie aktíva na svojich fyzických miestach. Krypto maklér mimo predaja (OTC).

Zdroj: reťazová analýza

Od svojho zavedenia na začiatku roku 2018 získala Suex viac ako 481 miliónov dolárov btc osamote v čase prenosu a tiež akceptuje etra ( eth ) a stop (

Broker OTC tiež dostal viac ako 82 miliónov dolárov z „vysokorizikových“ obchodných platforiem pre digitálne aktíva. Podľa vyšetrovania spoločnosť Suex dostala kryptomeny v hodnote viac ako 50 miliónov dolárov na adresy, ktoré sú pripojené k BTC-E, ktoré už neexistujú. Aj keď bola burza cenných papierov uzavretá pred štyrmi rokmi, aby sa v mene počítačových zločincov umožnila rozsiahle prania špinavých peňazí, prostriedky boli pravdepodobne prevedené na kryptografického makléra bývalými administrátormi, zamestnancami alebo používateľmi.

Source: Analýza reťazca

Jeden z údajných operátorov BTC-E, ruský IT špecialista Alexander Vinnik, zatknutý v Grécku v lete 2017, bol Zatknutý V Poľsku. Na začiatku tohto týždňa niekto premiešal hodnotu viac ako 30 miliónov amerických dolárov z Wex Wallet.

Čo si myslíte o čiernom zozname ruských maklérov krypto-OTC Suex? Povedzte nám v oblasti komentárov nižšie.

bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons