Sancțiuni americane împotriva brokerului cripto-rus Suex din cauza spălării banilor de la milioane de fonduri ilegale-
Sancțiuni americane împotriva brokerului cripto-rus Suex din cauza spălării banilor de la milioane de fonduri ilegale-
Ministerul Finanțelor din SUA, un broker de criptocurrency cu sediul în Rusia, pus pe lista neagră din cauza activităților sale de spălare a banilor. Platforma este suspectată că va prelucra sute de milioane de dolari de tranzacții criptone în legătură cu frauda, atacurile de ransomware, piețele Darknet și schimbul notoriu BTC E.
OFAC adaugă cripto -rusesc otc exchange suex la lista neagră
Oficiul de Control al Activelor Externe (OFAC) al Ministerului Finanțelor din SUA are lista de persoane naționale și sdn). Pasul anunțat marți interzice efectiv cetățenilor americani în contact cu platforma. OFAC a publicat, de asemenea, o listă de adrese de criptocurrency legate de Suex.
Compania din spatele brokerului Crypto, Suex OTC SRO, este o companie înregistrată în Republica Cehă. Cu toate acestea, funcționează în principal din sucursalele din Federația Rusă, inclusiv din birourile sale din Capitala Moscova și al doilea oraș ca mărime din țară, Saint Petersburg. Se crede că Suex este prezent și în altă parte a Rusiei, regiunii înconjurătoare și, eventual, și în Orientul Mijlociu.
Conform A Raportul de testare al blockchain al companiei de criminalistică Chainalysis, care a susținut investigarea lor de către guvernul american („Oferte de în schimb,„ ”, care a sprijinit Cryptocurncy („ Oferte ”. Cash și alte active la locațiile sale fizice. brokerul cripto-out-of-the-counter (OTC)
De la introducerea sa la începutul anului 2018, Suex a primit peste 481 milioane USD btc singur în timpul transferului și, de asemenea "lar-automat-link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "noopener"> eth ) și stop ( usdttt ) printre alte monede. Dintre aceștia, aproape 13 milioane de dolari au provenit de la operatori de ransomware precum Ryuk, Conti și Maze. Peste 24 de milioane de dolari SUA au fost trimiși de Frauda Crypto, inclusiv
Brokerul OTC a primit, de asemenea, peste 82 de milioane de dolari de la platformele de tranzacționare „cu risc ridicat” pentru active digitale. Conform anchetei, Suex a primit criptomonede în valoare de peste 50 de milioane de dolari de adrese care sunt conectate la BTC-E, care nu mai există. Deși bursa a fost închisă în urmă cu patru ani pentru a permite spălarea banilor pe scară largă în numele ciberneticului, fondurile au fost apoi transferate probabil către brokerul cripto de foști administratori, angajați sau utilizatori. Unul dintre presupusii operatori ai BTC-E, specialistul IT rus, Alexander Vinnik, arestat în Grecia în vara anului 2017, a fost arestat în Polonia. La începutul acestei săptămâni, cineva a stârnit un eter cu valoarea de peste 30 de milioane de dolari americani dintr-un portofel Wex. Ce părere aveți despre lista neagră a brokerilor cripto-OTC rusești Suex? Spune -ne în zona de comentarii de mai jos. Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons