Sanções dos EUA contra o corretor de cripto
Sanções dos EUA contra o corretor de cripto
O Ministério das Finanças dos EUA, um corretor de criptomoedas com sede na Rússia, colocou a lista negra por causa de suas atividades de lavagem de dinheiro. Suspeita -se que a plataforma processe centenas de milhões de dólares em transações de criptografia em conexão com fraude, ataques de ransomware, mercados de escuridão e a notória BTC E Exchange.
OFAC acrescenta Crypto OTC Excchange SUSCEL
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Ministério das Finanças dos EUA tem Specially Designated. A etapa anunciada na terça -feira efetivamente proíbe os cidadãos dos EUA em contato com a plataforma. O OFAC também publicou uma lista de endereços de criptomoeda vinculados ao SUEX.
A empresa por trás do corretor de criptografia, a SUEX OTC SRO, é uma empresa registrada na República Tcheca. No entanto, opera principalmente em filiais na Federação Russa, incluindo seus escritórios na capital Moscou e a segunda maior cidade do país, Saint Petersburg. Acredita -se que a SUEX também esteja presente em outras partes da Rússia, na região circundante e possivelmente também no Oriente Médio.
according to A test report of the blockchain forensics company Chainalysis, which supported the investigation led by the US government ("offers Suex (" " Exchange “) users to convert their cryptocurrency into Cash e outros ativos em seus locais físicos. Criptografia de criptografia fora do balcão (OTC)
Desde a sua introdução no início de 2018, a SUEX recebeu mais de US $ 481 milhões btc sozinha sozinha "lar-automated-link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "noopener"> eth ) and stop ( usdt ) entre outras moedas. Destes, quase US $ 13 milhões vieram de operadores de ransomware como Ryuk, Conti e Maze. Over 24 million US dollars were sent by crypto fraud, including the
O corretor da OTC também recebeu mais de US $ 82 milhões de plataformas de negociação de "alto risco" para ativos digitais. De acordo com a investigação, a SUEX recebeu criptomoedas no valor de mais de US $ 50 milhões em endereços conectados ao BTC-E, que não existe mais. Embora a bolsa de valores tenha sido fechada há quatro anos para permitir a lavagem de dinheiro em larga escala em nome dos cibercriminosos, os fundos provavelmente foram transferidos para o corretor de criptografia por ex-administradores, funcionários ou usuários. Um dos supostos operadores da BTC-e, o especialista em TI russo Alexander Vinnik, preso na Grécia no verão de 2017, foi preso Na Polônia. No início desta semana, alguém agitado com o valor de 30 milhões de dólares americanos de um Wex Wallet. O que você acha da lista negra dos corretores de cripto-OTC russos? Conte -nos na área de comentários abaixo. Verificação Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons 