Suche
Mein Konto
Sankcje amerykańskie wobec rosyjskiego brokera kryptograficznego Suex z powodu prania pieniędzy od milionów w nielegalnych funduszy
USA Ministerstwo Finansów, broker kryptowalut z siedzibą w Rosji, umieścił czarną listę z powodu działań prania pieniędzy. Podejrzewa się, że platforma przetwarzała setki milionów dolarów transakcji kryptograficznych w związku z oszustwem, atakami ransomware, rynkami Darknet i notorycznej wymiany BTC E. OFAC dodaje rosyjskie kryptowalutowe giełdę Suex, aby czarna lista Kontroli Kontroli aktywów zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Finansów Stanów Zjednoczonych dodało Suex do specyficznie oznaczonej listy osobistej i zablokowanej osobistej. Krok ogłoszony we wtorek skutecznie zabrania obywateli USA w kontakcie z platformą. OFAC opublikował także listę adresów kryptowalut powiązanych z Suex. Firma za ...
Sankcje amerykańskie wobec rosyjskiego brokera kryptograficznego Suex z powodu prania pieniędzy od milionów w nielegalnych funduszy
amerykańskie Ministerstwo Finansów, broker kryptowalut z siedzibą w Rosji, umieszczony na czarnej liście z powodu działań prania pieniędzy. Podejrzewa się, że platforma przetwarzała setki milionów dolarów transakcji kryptograficznych w związku z oszustwem, atakami ransomware, rynkami Darknet i notorycznej wymiany BTC E.
OFAC dodaje rosyjskie kryptograficzne effchange suex do czarnej listy
Biuro kontroli aktywów zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Finansów USA ma wyznaczone osoby narodowe i zablokowane (sdn) lista. Krok ogłoszony we wtorek skutecznie zabrania obywateli USA w kontakcie z platformą. OFAC opublikował także listę adresów kryptowalut powiązanych z Suex.
Firma za brokerem kryptograficznym, Suex OTC SRO, jest firmą zarejestrowaną w Czechach. Działa jednak głównie z oddziałów w Federacji Rosyjskiej, w tym jej biura w stolicy Moskwy i drugiego co do wielkości miasta w kraju, Sankt Petersburg. Uważa się, że Suex jest również obecny gdzie indziej w Rosji, otaczającym regionie, a być może także na Bliskim Wschodzie.
Zgodnie z a Raport testowy łańcucha spółki z blokada bilansain, która potwierdzała badanie przez rząd amerykański („oferuje Suex („ wymiana ”). i inne aktywa w swoich fizycznych lokalizacjach. Broker kryptograficzny (OTC)
Co sądzisz o czarnej listy rosyjskich brokerów krypto-OTC Suex? Powiedz nam w poniższym obszarze komentarzy.
Bedy weryfikacja : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons