Sankcje amerykańskie wobec rosyjskiego brokera kryptograficznego Suex z powodu prania pieniędzy od milionów w nielegalnych funduszy

Von Krypto News Österreich

amerykańskie Ministerstwo Finansów, broker kryptowalut z siedzibą w Rosji, umieszczony na czarnej liście z powodu działań prania pieniędzy. Podejrzewa się, że platforma przetwarzała setki milionów dolarów transakcji kryptograficznych w związku z oszustwem, atakami ransomware, rynkami Darknet i notorycznej wymiany BTC E.

OFAC dodaje rosyjskie kryptograficzne effchange suex do czarnej listy

Biuro kontroli aktywów zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Finansów USA ma wyznaczone osoby narodowe i zablokowane (sdn) lista. Krok ogłoszony we wtorek skutecznie zabrania obywateli USA w kontakcie z platformą. OFAC opublikował także listę adresów kryptowalut powiązanych z Suex.

Firma za brokerem kryptograficznym, Suex OTC SRO, jest firmą zarejestrowaną w Czechach. Działa jednak głównie z oddziałów w Federacji Rosyjskiej, w tym jej biura w stolicy Moskwy i drugiego co do wielkości miasta w kraju, Sankt Petersburg. Uważa się, że Suex jest również obecny gdzie indziej w Rosji, otaczającym regionie, a być może także na Bliskim Wschodzie.

Moscow Stadt

Zgodnie z a Raport testowy łańcucha spółki z blokada bilansain, która potwierdzała badanie przez rząd amerykański („oferuje Suex („ wymiana ”). i inne aktywa w swoich fizycznych lokalizacjach. Broker kryptograficzny (OTC)

Źródło: Analiza łańcucha Od momentu wprowadzenia na początku 2018 r. Suex otrzymał ponad 481 milionów dolarów btc sam w czasie transferu, a także akceptuje Ether ( eth ) i stop () wśród innych monet. Spośród nich prawie 13 milionów dolarów pochodziło od operatorów oprogramowania ransomware, takich jak Ryuk, Conti i Maze. Ponad 24 miliony dolarów amerykańskich wysłało oszustwo kryptograficzne, w tym
Źródło: Analiza łańcucha
Jeden z domniemanych operatorów BTC-E, rosyjskiego specjalisty IT Alexander Vinnik, aresztowany w Grecji latem 2017 r., Był poruszył eter o wartości ponad 30 milionów dolarów amerykańskich z talletu WEX.

Co sądzisz o czarnej listy rosyjskich brokerów krypto-OTC Suex? Powiedz nam w poniższym obszarze komentarzy.

Bedy weryfikacja : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

(funkcja (d, s, id) { var JS, FJS = D.GetElementyTagName (s) [0]; if (D.GetElementById (id)) return; JS = D. CreatElement (-y); Js.id = id; Js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertbear (JS, FJS); } (Dokument, „scenariusz”, „Facebook-JSSDK”));