USA
USA
Det amerikanske finansdepartementet, en cryptocurrency -megler med base i Russland, satt på den svarte listen på grunn av sin hvitvaskingsaktiviteter. Plattformen mistenkes å behandle hundrevis av millioner dollar kryptotransaksjoner i forbindelse med svindel, ransomware -angrep, Darknet -markeder og den beryktede BTC E -utvekslingen.
OFAC legger til russisk krypto otc excchange suex til svartelisten
Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske finansdepartementet har speciTly Designed Designed Designated og blocked persons ("noopener. Trinnet som ble kunngjort på tirsdag forbyr effektivt amerikanske borgere i kontakt med plattformen. OFAC publiserte også en liste over cryptocurrency -adresser koblet til SUEX.
Selskapet bak kryptomegleren, SUEX OTC SRO, er et selskap som er registrert i Tsjekkia. Imidlertid opererer den hovedsakelig fra filialer i den russiske føderasjonen, inkludert kontorene i hovedstaden Moskva og den nest største byen i landet, Saint Petersburg. Det antas at SUEX også er til stede andre steder i Russland, den omkringliggende regionen og muligens også i Midt -Østen.
i henhold til et Siden introduksjonen i begynnelsen av 2018 har SUEX mottatt mer enn $ 481 millioner eth ) og stopp () blant andre mynter. Av disse kom nesten 13 millioner dollar fra ransomware -operatører som Ryuk, Conti og Maze. Over 24 million US dollars were sent by crypto fraud, including the
OTC -megleren mottok også mer enn 82 millioner dollar fra "High Risk" -plattformer for digitale eiendeler. I følge etterforskningen mottok SUEX cryptocurrencies til en verdi av over 50 millioner dollar adresser som er koblet til BTC-E, som ikke lenger eksisterer. Selv om børsen ble stengt for fire år siden for å muliggjøre storskala hvitvasking av penger på vegne av nettkriminelle, ble midlene sannsynligvis overført til kryptomegleren av tidligere administratorer, ansatte eller brukere. En av de påståtte operatørene av BTC-E, den russiske IT-spesialisten Alexander Vinnik, arrestert i Hellas sommeren 2017, var arrestert i Polen. I begynnelsen av denne uken er det noen rørt eter med verdien på over 30 millioner amerikanske dollar fra en wex vegg. Hva synes du om den svarte listen over de russiske krypto-OTC-meglerne SUEX? Fortell oss i kommentarområdet nedenfor. bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons 
