Amerikaanse sancties tegen Russische crypto-makelaar Suex vanwege het witwassen van geld van miljoenen illegale fondsen-

Het Amerikaanse ministerie van Financiën, een cryptocurrency -makelaar gevestigd in Rusland, zette op de zwarte lijst vanwege de witwasactiviteiten. Het platform wordt vermoed dat het honderden miljoenen dollars aan crypto -transacties verwerkt in verband met fraude, ransomware -aanvallen, Darknet -markten en de beruchte BTC E -uitwisseling.

OFAC voegt de Russische crypto OTC Excchange Suex toe aan de zwarte lijst

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Specialy aangewezen nationaal en geblokkeerde personen (SDN) Leer. De stap die op dinsdag wordt aangekondigd, verbiedt Amerikaanse burgers effectief in contact met het platform. OFAC publiceerde ook een lijst met cryptocurrency -adressen gekoppeld aan Suex.

Het bedrijf achter de crypto -makelaar, Suex OTC SRO, is een bedrijf dat is geregistreerd in Tsjechië. Het werkt echter voornamelijk uit filialen in de Russische Federatie, inclusief zijn kantoren in de hoofdstad Moskou en de tweede grootste stad in het land, Saint Petersburg. Er wordt aangenomen dat Suex ook elders in Rusland aanwezig is, de omliggende regio en mogelijk ook in het Midden -Oosten.

Volgens een Testrapport van de Blockchain Forensics-ketensalyse, die de Amerikaanse overheid heeft aangeboden ("Exchange") Cryptocurrency in contant geld en andere activa op zijn fysieke locaties. Dit zijn deze diensten die ransomware-actoren, fraudeurs en operators van de Darknet-markt hebben aangetrokken die naar verluidt meer dan $ 160 miljoen hebben verzonden in bitcoin (

Sinds de introductie in het begin van 2018 heeft Suex meer dan $ 481 miljoen btc alleen op de tijd van de tijd van de tijd van de tijd van de overdracht, en ook geaccepteerd, en ook accepteert dat idet = "_ loeg" klank "klank" klank "klank" klank "klank" klasse = "Lar-Automated-Link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "nopener"> eth ) en stop (

De OTC -makelaar ontving ook meer dan $ 82 miljoen van "hoog risico" handelsplatforms voor digitale activa. Volgens het onderzoek ontving Suex cryptocurrencies ter waarde van meer dan $ 50 miljoen aan adressen die zijn verbonden met de BTC-E, die niet langer bestaat. Hoewel de beurs vier jaar geleden werd gesloten om grootschalige witwassen van geld mogelijk te maken namens cybercriminalen, werden de fondsen waarschijnlijk door voormalige beheerders, werknemers of gebruikers aan de crypto-makelaar overgedragen aan de crypto-makelaar.

Een van de vermeende operators van BTC-E, de Russische IT-specialist Alexander Vinnik, gearresteerd in Griekenland in de zomer van 2017, was gearresteerd in Polen. Aan het begin van deze week iemand geroerde ether met de waarde van meer dan 30 miljoen dollar uit een wex-wandel.