ASV sankcijas pret krievu kripto brokeri Suex naudas atmazgāšanas dēļ no miljoniem nelikumīgu līdzekļu

ASV Finanšu ministrija, kriptovalūtas brokeris, kas atrodas Krievijā, ir iekļauts melnajā sarakstā tā naudas atmazgāšanas darbību dēļ. Tiek uzskatīts, ka platforma apstrādā simtiem miljonu dolāru kriptogrāfijas darījumu saistībā ar krāpšanu, izpirkuma programmatūras uzbrukumiem, Darknet tirgiem un bēdīgi slaveno BTC E Exchange.

OFAC pievieno krievu kriptogrāfijas OTC pārmaiņas Suex melnajā sarakstā

ASV Finanšu ministrijas ārvalstu aktīvu kontroles birojam (OFAC) ir speciāls apzīmēts nacionālais un bloķēts Persons (Sdn). Otrdien paziņotais solis faktiski aizliedz ASV pilsoņiem saskarties ar platformu. OFAC arī publicēja kriptovalūtas adrešu sarakstu, kas saistītas ar Suex.

Uzņēmums, kas atrodas aiz kripto brokera Suex OTC Sro, ir uzņēmums, kas reģistrēts Čehijā. Tomēr tas galvenokārt darbojas no filiālēm Krievijas Federācijā, ieskaitot tās birojus Maskavas galvaspilsētā un otrā lielākā pilsēta valstī, Sanktpēterburgā. Tiek uzskatīts, ka Suex atrodas arī citur Krievijā, apkārtējā reģionā un, iespējams, arī Tuvajos Austrumos.

Saskaņā ar Testa ziņojums blokķēžu kriminālistikas uzņēmuma ķēdei "), kas viņu nodibināja, kas ir" Piedāvā esošo, kas ir "Piedāvā esošo", kas ir "." Skaidrā nauda un citi aktīvi tās fiziskajās vietās. Ārpusbūves (OTC) kriptonauda brokeris.

Kopš tā ieviešanas 2018. gada sākumā Suex ir saņēmis vairāk nekā 481 miljonu ASV dolāru btc vienatnē, kas ir arī transfiter. "LAR Automated- Link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "Noopener"> eth ) un apstāties (

OTC brokeris arī saņēma vairāk nekā 82 miljonus dolāru no "augsta riska" tirdzniecības platformām digitālajiem aktīviem. Saskaņā ar izmeklēšanu Suex saņēma kriptovalūtas vairāk nekā 50 miljonu dolāru vērtās adreses, kas ir savienotas ar BTC-E, kas vairs neeksistē. Lai arī birža tika slēgta pirms četriem gadiem, lai kibernoziegumu vārdā varētu dot liela mēroga naudas atmazgāšanu, bijušie administratori, darbinieki vai lietotāji, iespējams, līdzekļus uz kripto brokeri, iespējams, pārskaitīja uz kripto brokeri.

one of the alleged operators of BTC-E, the Russian IT specialist Alexander Vinnik, arrested in Greece in summer 2017, was condemned December by a French court līdz pieciem gadiem cietumā par naudas atmazgāšanu. Cits Krievijas pilsonis Dmitrijs Vasiljevs, kurš pārvaldīja BTC-E pēcteci, Wex, nesen bija arestēts Polijā. Šīs nedēļas sākumā kāds maisa ēteri ar vērtību vairāk nekā 30 miljonu ASV dolāru no wex mapes.