Suche
Mein Konto
JAV sankcijos Rusijos kriptovaliut
JAV Finansų ministerija, kriptovaliutų brokeris, įsikūręs Rusijoje, įtraukė į juodąjį sąrašą dėl savo pinigų plovimo veiklos. Įtariama, kad platforma apdoroja šimtus milijonų dolerių kriptovaliutų operacijų, susijusių su sukčiavimu, išpirkos programų išpuoliais, „Darknet Markets“ ir „Notorious BTC E Exchange“. OFAC prideda Rusijos kriptovaliutų biržą „Suex“ į juodąjį sąrašą į Juodojo sąrašą JAV Finansų ministerijos užsienio turto kontrolės tarnybai (OFAC), pridedant Suex specialiai paskirtą nacionalinį ir užblokuotą asmeninį sąrašą. Antradienį paskelbtas žingsnis iš tikrųjų draudžia JAV piliečiams susisiekti su platforma. OFAC taip pat paskelbė kriptovaliutų adresų, susietų su „Suex“, sąrašą. Bendrovė už ...
JAV sankcijos Rusijos kriptovaliut
JAV finansų ministerija, kriptovaliutų brokeris, įsikūręs Rusijoje, įtrauktas į juodąjį sąrašą dėl savo pinigų plovimo veiklos. Įtariama, kad platforma apdoroja šimtus milijonų dolerių kriptovaliutų operacijų, susijusių su sukčiavimu, išpirkos programų išpuoliais, „Darknet Markets“ ir „Notorious BTC E Exchange“.
OFAC prideda rusų kriptovaliutų „ExcChange Suex“ prie „BlackList“
JAV finansų ministerijos užsienio turto kontrolės tarnyba (OFAC) turi Specialiai paskirtos nacionalinės ir blokuotos asmenys (SDN (SDN (SDN). Antradienį paskelbtas žingsnis iš tikrųjų draudžia JAV piliečiams susisiekti su platforma. OFAC taip pat paskelbė kriptovaliutų adresų, susietų su „Suex“, sąrašą.
Bendrovė už kriptovaliutų brokerio „Suex OTC SRO“ yra įmonė, įregistruota Čekijoje. Tačiau ji daugiausia veikia iš Rusijos Federacijos filialų, įskaitant jos biurus sostinėje Maskvoje ir antrą pagal dydį šalies miestą Sent Peterburge. Manoma, kad Suex taip pat yra kitur Rusijoje, aplinkiniame regione ir galbūt taip pat Viduriniuose Rytuose.
OTC brokeris taip pat gavo daugiau nei 82 mln. USD iš „didelės rizikos“ prekybos platformų, skirtų skaitmeniniam turtui. Tyrimo duomenimis, „Suex“ gavo kriptovaliutas, kurių vertė viršija 50 mln. USD adresų, kurie yra sujungti su BTC-E, kurių nebeegzistuoja. Nors vertybinių popierių birža buvo uždaryta prieš ketverius metus, kad būtų galima didelio masto pinigų plovimą kibernetinių nusikaltėlių vardu, lėšų, kurie tikriausiai buvo perduoti kriptovekčių brokeriui, buvusiems administratoriams, darbuotojams ar vartotojams.
Vienas iš tariamų „BTC-E“ operatorių, Rusijos IT specialistas Aleksandras Vinnik Penkeri metai kalėjimo už pinigų plovimą. Another Russian citizen, Dmitry Vasiliev, who managed the successor platform of BTC-E, WEX, was recently areštuotas Lenkijoje. Šios savaitės pradžioje kažkas maišyti eterį, kurio vertė viršija 30 milijonų JAV dolerių.
Ką manote apie Juodąjį Rusijos kriptovaliutų brokerių sąrašą „Suex“? Papasakokite žemiau esančioje komentarų srityje.
bedy tikrinimas : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons