Sanzioni statunitensi contro il broker di criptovalute russo Suex a causa del riciclaggio di denaro da milioni di fondi illegali-
Sanzioni statunitensi contro il broker di criptovalute russo Suex a causa del riciclaggio di denaro da milioni di fondi illegali-
Il Ministero delle finanze degli Stati Uniti, un broker di criptovaluta con sede in Russia, ha messo nella lista nera a causa delle sue attività di riciclaggio di denaro. Si sospetta che la piattaforma elaborirà centinaia di milioni di dollari di transazioni crittografiche in relazione a frode, attacchi ransomware, mercati di Darknet e famigerato scambio BTC E.
OFAC aggiunge la criptovaluta russa otc excchange Suex alla lista nera
L'Ufficio di controllo delle attività esteri (OFAC) del Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha nazionali progettati e bloccanti (sdn). Il passaggio annunciato martedì proibisce efficacemente i cittadini statunitensi in contatto con la piattaforma. OFAC ha anche pubblicato un elenco di indirizzi di criptovaluta collegati a Suex.
La società dietro il broker Crypto, Suex OTC SRO, è una società registrata nella Repubblica Ceca. Tuttavia, opera principalmente da filiali della Federazione Russa, compresi i suoi uffici nella capitale Mosca e nella seconda città più grande del paese, San Pietroburgo. Si ritiene che Suex sia presente anche altrove in Russia, nella regione circostante e forse anche in Medio Oriente.
Secondo un Rapporto di test del Blockchain Company Society Chainalisysis, che ha sostenuto l'investigio guidato dal governo US (offerte subite ("per i conturi". Criptovaluta in contanti e altre attività nelle sue posizioni fisiche. ) sul broker crittografico fuori dal paese (OTC)
Dalla sua introduzione all'inizio del 2018, Suex ha ricevuto più di $ 481 milioni btc da solo al momento del trasferimento del trasferimento, e anche accettazione (bue " "Lar-Automated-Link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "noopener"> eth ) e stop (
Il broker OTC ha anche ricevuto oltre 82 milioni di dollari da piattaforme di trading "ad alto rischio" per le attività digitali. Secondo l'indagine, Suex ha ricevuto criptovalute per un valore di oltre $ 50 milioni di indirizzi collegati al BTC-E, che non è più esistente. Sebbene la borsa sia stata chiusa quattro anni fa per consentire il riciclaggio di denaro su larga scala per conto dei criminali informatici, i fondi sono stati probabilmente trasferiti al broker di criptovalute da ex amministratori, dipendenti o utenti. Uno dei presunti operatori di BTC-E, lo specialista IT russo Alexander Vinnik, arrestato in Grecia nell'estate 2017, era arrestato in Polonia. All'inizio di questa settimana qualcuno ha sbirrato l'etere con il valore di oltre 30 milioni di dollari statunitensi da un wallet Wex. Cosa ne pensi della lista nera dei broker di cripto-otc russi Suex? Dicci nell'area dei commenti qui sotto.