USA szankciók az orosz kriptográfus-bróker ellen, a Suex-rel szemben az illegális alapok milliókból származó pénzmosás miatt
USA szankciók az orosz kriptográfus-bróker ellen, a Suex-rel szemben az illegális alapok milliókból származó pénzmosás miatt
Az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériuma, az oroszországi székhelyű kriptovaluta -bróker, pénzmosási tevékenységei miatt a fekete listára helyezi. A platformról azt gyanítják, hogy több százmillió dolláros kriptográfiai tranzakciót feldolgoz a csalás, a ransomware támadások, a DarkNet piacok és a hírhedt BTC E csere miatt.
OFAC az orosz kripto tőzsdén kívüli suex -et ad hozzá a feketelistához
Az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériumának külföldi vagyonkezelőhivatalának (OFAC) speciális kialakított perciók (SDN) listán. A kedden bejelentett lépés hatékonyan tiltja az amerikai állampolgárokat a platformon. Az OFAC közzétette a Suex -hez kapcsolódó kriptovaluta címek listáját is.
A Crypto Broker mögött álló társaság, a Suex OTC SRO, a Cseh Köztársaságban regisztrált társaság. Ugyanakkor elsősorban az Orosz Föderáció fióktelepeiből működik, ideértve a Moszkvai fővárosban található irodákat és az ország második legnagyobb városa, Szentpétervár. Úgy gondolják, hogy a Suex másutt is jelen van Oroszországban, a környező régióban és esetleg a Közel -Keleten is.
A tesztjelentés A blokklánc-forgók társaságának Chainalysis, amely támogatta az amerikai kormány által vezetett nyomozást ("Tőzsde" ("csereprogramok") A készpénz és más eszközök a fizikai helyszínein. A Counter (OTC) kripto bróker.
<ábra ID = "Melléklet_486688" Aria-descriptby = "Caption-Attachment-48688" Style = "szélesség: 1024px" class = "WP-Caption AlignCenter"> A 2018 eleji bevezetése óta a Suex több mint 481 millió dollárt kapott btc önmagában az átadás idején, és az elfogadáshoz ( eth ) and stop ( usdt ) Érmék között. Ezek közül csaknem 13 millió dollár olyan ransomware operátorokból származott, mint a Ryuk, a Conti és a Maze. Több mint 24 millió amerikai dollárt küldtek kripto-csalással, beleértve a
több mint 82 millió dollárt kapott a digitális eszközök "magas kockázatú" kereskedési platformjaiból is. A vizsgálat szerint a Suex kriptovalutákat kapott, több mint 50 millió dollár értékű címet, amelyek a BTC-E-hez kapcsolódnak, amely már nem létezik. Noha a tőzsdét négy évvel ezelőtt bezárták, hogy nagyszabású pénzmosást lehessen lehetővé tenni a számítógépes bűnözők nevében, az alapokat ezután a korábbi adminisztrátorok, vagy a felhasználók valószínűleg átadták a kripto-brókernek. A BTC-E állítólagos üzemeltetői, az orosz informatikai szakember, Alexander Vinnik, amelyet 2017 nyarán letartóztattak Görögországban, Mit gondolsz az orosz kripto-OTC brókerek fekete listájáról? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzés területén. Bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons