Američke sankcije protiv ruskog kripto posrednika Suex zbog pranja novca od milijuna u ilegalnim fondovima-

Von Krypto News Österreich

Američko Ministarstvo financija, posrednik kripto valute sa sjedištem u Rusiji, stavio je na crnu listu zbog svojih aktivnosti pranja novca. Sumnja se da platforma obrađuje stotine milijuna dolara kripto transakcija u vezi s prijevarom, napadima ransomwarea, tržištima DarkNet -a i zloglasnom BTC E Exchange.

OFAC dodaje rusku kripto otc excchange suex na crnu listu

Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) američkog Ministarstva financija ima

Tvrtka koja stoji iza kripto posrednika, Suex OTC SRO, tvrtka je registrirana u Češkoj. Međutim, djeluje uglavnom iz podružnica u Ruskoj Federaciji, uključujući svoje urede u glavnom gradu Moskvi i drugi najveći grad u zemlji, Saint Petersburg. Vjeruje se da je Suex također prisutan drugdje u Rusiji, okolnoj regiji, a možda i na Bliskom Istoku.

Moskva stadt

Prema a Target = "_ prazno" href = "https://blog.chainalysis.com/reports/ofac-sct-sctes-anctem-2021" rel = "nopener"> Izvještaj o ispitivanju na banalizu kompanije "Uprave", koja je podržala njihovu vladu, koja je podržala njihovu vladu, koja je podržala njihovu vladu, koja je podržala njihovu istraživanje, koja je podržala njihovu vladu. Novac i ostale imovine na svojim fizičkim lokacijama. To su ove usluge koje su privukle aktere ransomwarea, prevaranta i operatera tržišta DarkNet-a koji su navodno poslali više od 160 milijuna dolara Bitcoin (

Izvor: analiza lanca

od svog uvođenja na početku 2018. godine, SUEX je primio više od 481 milijuna dolara btc , a također i At At At At AtAts "lar-automated-link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "nopener"> eth ) i zaustavite (

OTC posrednik također je primio više od 82 milijuna dolara od trgovačkih platformi za digitalnu imovinu "visokog rizika". Prema istrazi, SUEX je primio kripto valute u vrijednosti od više od 50 milijuna dolara adresa koje su povezane s BTC-E, što više ne postoji. Iako je burza zatvorena prije četiri godine kako bi se omogućila pranje novca u ime cyber-kriminalaca, sredstva su tada vjerojatno preneseni u kripto posrednika od strane bivših administratora, zaposlenika ili korisnika.

Izvor: analiza lanca

Jedan od navodnih operatora BTC-E, ruski IT specijalist Alexander Vinnik, uhićen u Grčkoj u ljeto 2017., bio je Uhićen u Poljskoj. Početkom ovog tjedna netko pomicao eter s više od 30 milijuna američkih dolara s WEX-a.

Što mislite o crnom popisu ruskih kripto-OTC brokera Suex? Recite nam u području komentara u nastavku.

PERIFIFIKACIJA PEDEDY : SHATTERSTOCK, PIXABAY, Wiki Commons