Les sanctions américaines contre le courtier crypto russe SUEX en raison du blanchiment d'argent de millions de fonds illégaux
Les sanctions américaines contre le courtier crypto russe SUEX en raison du blanchiment d'argent de millions de fonds illégaux
Le ministère américain des Finances, un courtier de crypto-monnaie basé en Russie, mis sur la liste des Noirs en raison de ses activités de blanchiment d'argent. La plate-forme est soupçonnée de traiter des centaines de millions de dollars de transactions cryptographiques en relation avec la fraude, les attaques de ransomwares, les marchés Darknet et le notoire BTC E Exchange.
OFAC ajoute la crypto russe en OTC Excchange SUEX à la liste noire
Le Contrôle des actifs étrangers (OFAC) du ministère américain des Finances a Specialy désigné par des personnes nationales et bloquées (SDN). L'étape annoncée mardi interdit efficacement les citoyens américains en contact avec la plate-forme. L'OFAC a également publié une liste d'adresses de crypto-monnaie liées à la suex.
La société derrière le courtier crypto, SUEX OTC SRO, est une entreprise enregistrée en République tchèque. Cependant, il opère principalement des succursales de la Fédération de Russie, y compris ses bureaux dans la capitale Moscou et la deuxième plus grande ville du pays, Saint-Pétersbourg. On pense que SUEX est également présent ailleurs en Russie, dans la région environnante et peut-être aussi au Moyen-Orient.
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Depuis son introduction au début de 2018, SUEX a reçu plus de 481 millions de dollars btc seul au moment du transfert, et accepte également le " "Lar-Automated-Link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "Noopener"> eth ) et stop (
Le courtier en vente libre a également reçu plus de 82 millions de dollars de plateformes de négociation "à haut risque" pour les actifs numériques. Selon l'enquête, SUEX a reçu des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 50 millions de dollars d'adresses liées au BTC-E, qui n'existe plus. Bien que la bourse ait été close il y a quatre ans pour permettre un blanchiment d'argent à grande échelle au nom des cybercriminels, les fonds ont ensuite été probablement transférés au courtier crypto par d'anciens administrateurs, employés ou utilisateurs. L'un des opérateurs présumés de la BTC-E, le spécialiste informatique russe Alexander Vinnik, arrêté en Grèce à l'été 2017, était en Pologne. Au début de cette semaine, quelqu'un émouré éther avec la valeur de plus de 30 millions de dollars américains d'un portefeuille wEX. Que pensez-vous de la liste noire des courtiers crypto-OTC russes SUEX? Dites-nous dans la zone de commentaires ci-dessous. Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons 