Yhdysvaltain pakotteet Venäjän kryptovälittäjä Suexia vastaan ​​miljoonien rahanpesun vuoksi laittomina rahastoissa-

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, Venäjällä sijaitseva kryptovaluuttavälittäjä, laittaa mustaan ​​luetteloon rahanpesun vuoksi. Alustan epäillään käsittelevän satoja miljoonia dollareita kryptotapahtumia petosten, lunasohjelmien hyökkäysten, Darknet -markkinoiden ja pahamaineisen BTC E -vaihdon yhteydessä.

OFAC lisää venäläisen salauksen otc -erittimen Suexin mustalle listalle

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten omaisuuden hallinnan (OFAC) toimistossa on Erityisiksi. Tiistaina ilmoitettu askel kieltää tehokkaasti Yhdysvaltain kansalaiset, jotka ovat yhteydessä alustaan. OFAC julkaisi myös luettelon SUEX: ään linkitetyistä salausvaluuttaosoitteista.

Crypto -välittäjän SUEX OTC SRO: n takana oleva yritys on Tšekin tasavallassa rekisteröity yritys. Se toimii kuitenkin pääasiassa Venäjän federaation sivukonttoreista, mukaan lukien sen toimistot Moskovan pääkaupungissa ja maan toiseksi suurimmasta kaupungista, Pietarille. Uskotaan, että SUEX on läsnä myös muualla Venäjällä, ympäröivällä alueella ja mahdollisesti myös Lähi -idässä.

A testikertomus Blockchain Forensics -yrityksen ketjun ketjun ketjun keskuudessa. " Käteistä ja muita omaisuutta sen fyysisissä paikoissa. Nämä palvelut ovat houkutelleet Ransomware-näyttelijöitä, petoksia ja operaattoreita, joiden väitetään lähettävän yli 160 miljoonaa dollaria Bitcoinissa (

sen käyttöönoton jälkeen vuoden 2018 alussa SUEX on saanut yli 481 miljoonaa dollaria btc yksin siirron aikana ja myös hyväksyttiin. "Lar-Automated-Link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "nopener"> eth ) ja stop (

OTC -välittäjä sai myös yli 82 miljoonaa dollaria "korkean riskin" kaupankäyntiympäristöiltä digitaalisille omaisuuksille. Tutkimuksen mukaan SUEX sai kryptovaluuttoja, joiden arvo oli yli 50 miljoonaa dollaria osoitteita, jotka liittyvät BTC-E: hen, jota ei enää ole olemassa. Vaikka pörssi oli suljettu neljä vuotta sitten, jotta suuret rahanpesut olisivat tietoverkkorikollisten puolesta, entiset järjestelmänvalvojat, työntekijät tai käyttäjät siirtyivät sitten rahastoihin todennäköisesti kryptovälittäjälle.

yksi BTC-E: n väitetyistä operaattoreista, Kreikassa kesällä 2017 pidätetty venäläinen IT-asiantuntija Alexander Vinnik, oli pidätettiin Puolassa. Tämän viikon alussa joku sekoitettu eetteri yli 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvon kanssa WEX-lompakosta.