USA sanktsioonid Venemaa krüptomaakleri Suexi vastu, kuna rahapesu on miljonitest ebaseaduslikest vahenditest-

Von Krypto News Österreich

Venemaal asuv krüptovaluutamaakler USA rahandusministeerium pani musta nimekirja oma rahapesu tõttu. Kahtlustatakse, et platvorm töötleb sadu miljoneid dollareid krüptotehinguid seoses pettuste, lunavara rünnakute, Darkneti turgude ja kurikuulsa BTC E vahetusega.

OFAC lisab vene krüpto OTC Excchange Suex BlackList

USA rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli (OFAC) büroos on spetsiifiline riiklik ja blokeeritud). Teisipäeval välja kuulutatud samm keelab tegelikult USA kodanikud platvormiga kontaktis. OFAC avaldas ka Suexiga lingitud krüptovaluuta aadresside loendi.

Krüptomaakleri Suex OTC SRO taga olev ettevõte on Tšehhi Vabariigis registreeritud ettevõte. Siiski tegutseb see peamiselt Venemaa föderatsiooni filiaalidest, sealhulgas oma kontorid pealinnas Moskvas ja riigi suuruselt teine ​​linn Saint Peterburis. Arvatakse, et Suex esineb ka mujal Venemaal, ümbritsevas piirkonnas ja võib -olla ka Lähis -Idas.

MOSCOW STADT

vastavalt A testi aruanne Blockchain kohtuekspertiisi ettevõte Converteeris Conchange'ist, mis toetas UNVEAC-i "" Neile "" "Nende valitsust" "" Neile "" "" "Nende valitsus (" USA-sse ("USA-sse (" USA-sse ("" Pakkumised "" Neid "" "Neile" "" "Nende valitsus (" ". Sularaha ja muud varad oma füüsilistes asukohtades. Mänguväline (OTC) krüptomaakler. Alates selle tutvustamisest 2018. aasta alguses on Suex saanud rohkem kui 481 miljonit dollarit btc Ainuüksi Target = "Accept = Accept = Accept. "Lar-Automated-Link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "noopener"> et ) ja Stop (

Samuti sai börsiväline maakler digitaalsete varade "kõrge riskiga" kauplemisplatvormidelt rohkem kui 82 miljonit dollarit. Uurimise kohaselt sai SuEX krüptovaluutad, mille väärtus on üle 50 miljoni dollari aadressidele, mis on ühendatud BTC-E-ga, mida enam ei eksisteeri. Ehkki börs suleti neli aastat tagasi, et võimaldada küberkurjategijate nimel suuremahulist rahapesu, viisid rahalised administraatorid, töötajad või kasutajad need vahendid krüptomaaklerile.

Allikas: ALLIKA: Ahela analüüs
Üks BTC-E väidetavaid operaatoreid, vene IT-spetsialist Alexander Vinnik, kes arreteeriti Kreekas 2017. aasta suvel, oli arreteeriti Poolas. Selle nädala alguses keegi segatud eeter, mille väärtus on üle 30 miljoni USA dollari.

Mida arvate vene krüpto-otc maaklerite mustast nimekirjast Suex? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride piirkonnas.

Bedy kontrollimine : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

(funktsioon (d, s, id) { var js, fjs = D.getElementsyTagName (s) [0]; if (d.getElementByID (id)) tagastamine; JS = D.CreateElement (S); js.id = id; js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertBear (JS, FJS); } (Dokument, 'skript', 'facebook-jsdk'));