Sanciones de los Estados Unidos contra el corredor de cifrado ruso Suex debido al lavado de dinero de millones en fondos ilegales-
Sanciones de los Estados Unidos contra el corredor de cifrado ruso Suex debido al lavado de dinero de millones en fondos ilegales-
El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos, un corredor de criptomonedas con sede en Rusia, puso en la lista negra debido a sus actividades de lavado de dinero. Se sospecha que la plataforma procesa cientos de millones de dólares de transacciones criptográficas en relación con fraude, ataques de ransomware, mercados de DarkNet y el notorio intercambio de BTC.
OFAC agrega cripto otc de cripto ruso SUX a la lista negra
La Oficina de Control de Asociación Extranjera (OFAC) del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos tiene Diseñados especiales nacionales y bloqueados (sdn) Listado (sdn)) Listado (sdn)) Listas.). El paso anunciado el martes prohíbe efectivamente a los ciudadanos estadounidenses en contacto con la plataforma. OFAC también publicó una lista de direcciones de criptomonedas vinculadas a Suex.
La compañía detrás del corredor de cifrado, Suex OTC SRO, es una compañía registrada en la República Checa. Sin embargo, opera principalmente de sucursales de la Federación de Rusia, incluidas sus oficinas en la capital Moscú y la segunda ciudad más grande del país, San Petersburgo. Se cree que Suex también está presente en otras partes de Rusia, la región circundante y posiblemente también en el Medio Oriente.
según a Test Informe De la cadena de la compañía de blockchain, que respalda la cadena En efectivo y otros activos en sus ubicaciones físicas. El corredor de cifrado de venta libre (OTC).
Desde su introducción a principios de 2018, Suex ha recibido más de $ 481 millones btc solo en el tiempo de la transferencia, y también acepta ather ( eth ) y stop () Entre otras monedas. De estos, casi $ 13 millones vinieron de operadores de ransomware como Ryuk, Conti y Maze. Fraude criptográfico envió más de 24 millones de dólares, incluido el
El corredor de OTC también recibió más de $ 82 millones de plataformas comerciales de "alto riesgo" para activos digitales. Según la investigación, Suex recibió criptomonedas por valor de más de $ 50 millones de direcciones que están conectadas al BTC-E, que ya no existen. Aunque la bolsa de valores se cerró hace cuatro años para permitir el lavado de dinero a gran escala en nombre de los ciberdelincuentes, los fondos probablemente fueron transferidos al corredor de cifrado por antiguos administradores, empleados o usuarios. Uno de los presuntos operadores de BTC-E, el especialista en TI ruso Alexander Vinnik, arrestado en Grecia en el verano de 2017, fue arrestado en Polonia. Al comienzo de esta semana, alguien agitó el éter con el valor de más de 30 millones de dólares estadounidenses de una billete de Wex. ¿Qué piensas de la lista negra de los corredores de cripto-otc rusos Suex? Cuéntanos en el área de comentarios a continuación. Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons 