Αμερικανικές κυρώσεις κατά του ρωσικού κρυπτογραφικού μεσίτη SUEX λόγω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από εκατομμύρια σε παράνομα κεφάλαια-
Αμερικανικές κυρώσεις κατά του ρωσικού κρυπτογραφικού μεσίτη SUEX λόγω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από εκατομμύρια σε παράνομα κεφάλαια-
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ένας μεσίτης κρυπτογράφησης που εδρεύει στη Ρωσία, έβαλε τη μαύρη λίστα λόγω των δραστηριοτήτων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η πλατφόρμα είναι ύποπτη για να επεξεργαστεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια συναλλαγών κρυπτογράφησης σε σχέση με απάτες, επιθέσεις ransomware, Darknet Markets και την περιβόητη ανταλλαγή BTC E.
OFAC προσθέτει ρωσική κρυπτογράφηση otc excchange suex στη μαύρη λίστα
Το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσίων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έχει speliyly και αποκλειστικά και αποκλειστικά άτομα (sdn). Το βήμα που ανακοινώθηκε την Τρίτη απαγορεύει αποτελεσματικά τους πολίτες των ΗΠΑ σε επαφή με την πλατφόρμα. Ο OFAC δημοσίευσε επίσης μια λίστα με διευθύνσεις κρυπτογράφησης που συνδέονται με το SUEX.
Η εταιρεία πίσω από τον κρυπτογραφικό μεσίτη, Suex OTC SRO, είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Τσεχική Δημοκρατία. Ωστόσο, λειτουργεί κυρίως από υποκαταστήματα στη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της στην πρωτεύουσα της Μόσχας και της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, της Αγίας Πετρούπολης. Πιστεύεται ότι το Suex είναι επίσης παρόν σε άλλα μέρη της Ρωσίας, της γύρω περιοχής και ενδεχομένως και στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με ένα αναφορά δοκιμών Τα μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία στις φυσικές της τοποθεσίες. Broker Crypto.
<Σχήμα id = "Attachment_486688" Aria-descriptBy = "Caption-Attachment-48688" style = "Width: 1024px" Λόγω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα εκατομμύρια με παράνομα κεφάλαια "src =" https://redaction.krypto-news.at/wp-content/2021/09/us-sankungen- εναντίον του russischen-krypto-broker-suex-money-wing-money-varion-in.png "alt =" us als alt all alt alt = " Geldern "Width =" 1024 "Ύψος =" 566 ">
Από την εισαγωγή του στις αρχές του 2018, η SueX έχει λάβει περισσότερα από 481 εκατομμύρια δολάρια btc μόνο την εποχή της μεταφοράς και " "Lar-automated-link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/eth" rel = "noopener"> eth Ο μεσίτης OTC έλαβε επίσης περισσότερα από 82 εκατομμύρια δολάρια από πλατφόρμες συναλλαγών "υψηλού κινδύνου" για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με την έρευνα, η SueX έλαβε κρυπτοσυχνότητες αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων διευθύνσεων που συνδέονται με το BTC-E, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Παρόλο που το χρηματιστήριο έκλεισε πριν από τέσσερα χρόνια για να επιτρέψει τη νομιμοποίηση χρημάτων μεγάλης κλίμακας για λογαριασμό των κυβερνητικών εγκληματιών, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν πιθανότατα στον κρυπτογραφικό μεσίτη από πρώην διαχειριστές, υπαλλήλους ή χρήστες. Ένας από τους υποτιθέμενους φορείς εκμετάλλευσης του BTC-e, του Ρώσου ειδικού πληροφορικής Αλέξανδρου Vinnik, που συνελήφθη στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2017, ήταν https://news.bitcoin.com/france-tc-tc-e-crypto-operator-5-year-pristan/ "rel =" noopener "> cropemnaked Χρόνια στη φυλακή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένας άλλος ρωσικός πολίτης, ο Dmitry Vasiliev, ο οποίος διαχειριζόταν την πλατφόρμα διάδοχου του BTC-E, Wex, ήταν πρόσφατα Συνελήφθη Στην Πολωνία. Στην αρχή αυτής της εβδομάδας κάποιος αναδεύεται αιθέρα με αξία άνω των 30 εκατομμυρίων ΗΠΑ από ένα wex worket. Τι πιστεύετε για τη μαύρη λίστα των ρωσικών κρυπτογραφικών μεσιτών SUEX; Πείτε μας στην περιοχή σχολίων παρακάτω. επαλήθευση bedy : shutterstock, pixabay, wiki commons