Amerikanske sanktioner mod den russiske kryptomægler Suex på grund af hvidvaskning af penge fra millioner i ulovlige midler-

Von Krypto News Österreich

Det amerikanske finansministerium, en cryptocurrency -mægler med base i Rusland, påtog den sorte liste på grund af dens hvidvaskning af penge. Platformen er mistænkt for at behandle hundreder af millioner af dollars krypto -transaktioner i forbindelse med svig, ransomware -angreb, Darknet -markeder og den berygtede BTC e -udveksling.

OFAC tilføjer russisk krypto otc excchange Suex til sortlisten

Office of Foreign Assets Control (OFAC) fra det amerikanske finansministerium har Specialy designede nationale og blokerede personer (SDN) liste. Trinet, der blev annonceret tirsdag, forbyder effektivt amerikanske borgere i kontakt med platformen. OFAC offentliggjorde også en liste over cryptocurrency -adresser, der er knyttet til Suex.

Virksomheden bag kryptomægleren, Suex OTC SRO, er et selskab, der er registreret i Tjekkiet. Imidlertid fungerer det hovedsageligt fra filialer i Den Russiske Føderation, herunder dens kontorer i hovedstaden Moskva og den næststørste by i landet, Sankt Petersborg. Det antages, at Suex også er til stede andetsteds i Rusland, den omkringliggende region og muligvis også i Mellemøsten.

MOSCHAW STADT meget Kontanter og andre aktiver på dets fysiske placeringer. Out-of-the-counter (OTC) kryptomægler Kilde: kædeanalyse eth ) og stop () Blandt andre mønter. Af disse kom næsten 13 millioner dollars fra ransomware -operatører som Ryuk, Conti og Maze. Over 24 millioner amerikanske dollars blev sendt af kryptosvindel, herunder

OTC -mægleren modtog også mere end 82 millioner dollars fra "højrisiko" handelsplatforme for digitale aktiver. Ifølge undersøgelsen modtog Suex cryptocurrencies til en værdi af over 50 millioner dollars adresser, der er forbundet med BTC-E, som ikke længere findes. Selvom børsen blev lukket for fire år siden for at muliggøre store hvidvaskning af penge på vegne af cyberkriminelle, blev midlerne derefter sandsynligvis overført til Crypto-mægleren af ​​tidligere administratorer, ansatte eller brugere.

Kilde: Kædeanalyse

En af de påståede operatører af BTC-E, den russiske IT-specialist Alexander Vinnik, arresteret i Grækenland i sommeren 2017, blev indsendelse til fem års fængsel for hvidvaskning af penge. En anden russisk statsborger, Dmitry Vasiliev, der administrerede efterfølgerplatformen for BTC-E, Wex, var for nylig arresteret i Polen. I begyndelsen af ​​denne uge er nogen omrørt ether med en værdi af over 30 millioner US dollar fra en Wex-tegnebog.

Hvad synes du om den sorte liste over den russiske krypto-OTC-mæglere Suex? Fortæl os i kommentarområdet nedenfor.

bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons