Americké sankce proti ruskému krypto makléři Suexu kvůli praní peněz z milionů v nelegálních fondech

rel = "noopener"> recels (sdn). Krok oznámený v úterý účinně zakazuje občany USA v kontaktu s platformou. OFAC také zveřejnil seznam adres kryptoměny propojených s Suexem.

Společnost za krypto makléřem, Suex OTC SRO, je společnost registrovaná v České republice. Funguje však hlavně z poboček v Ruské federaci, včetně jejích kanceláří v hlavním městě Moskvě a druhého největšího města v zemi, Petrohrad. Předpokládá se, že Suex je také přítomen jinde v Rusku, okolním regionu a možná i na Středním východě.

Podle A testovací zpráva Blockchain Forensics Chielalysis, který nabízí vyšetřování americkou vládou („nabízí přeměnu„) Uživatelé “,“ nabízí přeměnu „) Uživatelé“, “nabízí přeměně„) Uživatelé “),„ nabízí přeměnu “,„ nabízí) s přeměnou „) Uživatelé“, “nabízí přeměnu„) Směru “,„ nabízí přeměnu “,“), „nabízí přeměnu„) Směru ““), „Nabízí přeměnu„) Síla “). do hotovosti a dalších aktiv na svých fyzických místech. na Crypto Broker mimo soubor (OTC)

Od svého zavedení na začátku roku 2018 obdržel Suex více než 481 milionů dolarů btc sám v době přenosu (acces eth ) a stop () mimo jiné mince. Z nich téměř 13 milionů dolarů pocházelo od operátorů ransomwaru, jako jsou Ryuk, Conti a Maze. Over 24 million US dollars were sent by crypto fraud, including the

Broker OTC také obdržel více než 82 milionů dolarů z „vysoce rizikových“ obchodních platforem pro digitální aktiva. Podle vyšetřování obdržel Suex kryptoměny v hodnotě více než 50 milionů dolarů na adresy, které jsou spojeny s BTC-E, který již neexistuje. Ačkoli burza byla uzavřena před čtyřmi lety, aby se umožnila praní špinavých peněz za kybernetičtí zločince, prostředky byly poté pravděpodobně převedeny na krypto makléře bývalými administrátory, zaměstnanci nebo uživateli.

Jeden z údajných operátorů BTC-E, ruského IT specialisty Alexander Vinnik, zatčený v Řecku v létě 2017, byl zatčen v Polsku. Na začátku tohoto týdne někdo zamíchal etheru s hodnotou přes 30 milionů amerických dolarů.

Co si myslíte o černém seznamu ruských makléřů Crypto-OTC Suex? Řekněte nám v níže uvedené oblasti komentářů.

Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons