Suche
Mein Konto
Американски санкции срещу руския криптовалута SUEX поради пране на пари от милиони незаконни средства-
Министерството на финансите на САЩ, брокер за криптовалути със седалище в Русия, постави в списъка на Черния заради дейностите си по пране на пари. Предвижда се платформата да обработва стотици милиони долари крипто транзакции във връзка с измама, атаки за откуп, пазари на Darknet и прословутия BTC E Exchange. OFAC добавя руската криптовалута OTC Exchange Suex, за да бъде в черен списък Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ добави SUEX към определения национален и блокиран личен списък. Стъпката, обявена във вторник, ефективно забранява гражданите на САЩ в контакт с платформата. OFAC публикува и списък с адреси на криптовалута, свързани с SUEX. Компанията зад ...
Американски санкции срещу руския криптовалута SUEX поради пране на пари от милиони незаконни средства-
according to A test report of the blockchain forensics company Chainalysis, which supported the investigation led by the US government ("offers Suex (" " Exchange “) users to convert their cryptocurrency into cash and other assets at its physical locations. These are these services that have attracted ransomware actors, fraudsters and operators of the Darknet market who allegedly sent over $ 160 million in Bitcoin ( btc ) on the Крипто брокер извън рецепта (OTC)
<Фигура Id = "Attackment_486688" aria-descriptby = "надпис-прикрепване-48688" style = "width: 1024px" class = "wp-caption aligncenter"> 
Since its introduction at the beginning of 2018, Suex has received more than $ 481 million btc Alone at the time of the transfer, and also accepts ether ( eth ) и спрете (
OTC брокерът също получи над 82 милиона долара от платформите за търговия с „висок риск“ за цифрови активи. Според разследването SUEX е получил криптовалути на стойност над 50 милиона долара адреси, които са свързани с BTC-E, което вече не съществува. Въпреки че фондовата борса беше затворена преди четири години, за да се даде възможност за мащабно пране на пари от името на киберпрестъпниците, след това средствата вероятно бяха прехвърлени на крипто брокера от бивши администратори, служители или потребители. Един от предполагаемите оператори на BTC-E, руският ИТ специалист Александър Виник, арестуван в Гърция през лятото на 2017 г., беше 
Какво мислите за черния списък на руските крипто-OTC брокери SUEX? Кажете ни в областта на коментарите по -долу.
bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons