العقوبات الأمريكية ضد وسيط التشفير الروسي Suex بسبب غسل الأموال من الملايين في أموال غير قانونية-

وضعت وزارة المالية الأمريكية ، وسيط عملة مشفرة مقرها في روسيا ، على القائمة السوداء بسبب أنشطتها في غسل الأموال. يُشتبه في أن المنصة تعالج مئات ملايين الدولارات من معاملات التشفير فيما يتعلق بالاحتيال وهجمات الفدية وأسواق Darknet وتبادل BTC E سيئة السمعة.

OFAC يضيف التشفير الروسي otc excchange suex إلى القائمة السوداء

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لوزارة المالية الأمريكية تم تصميمه على المواصفات الوطنية والطويلة. تحظر الخطوة التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء بشكل فعال المواطنين الأمريكيين على اتصال مع المنصة. نشرت OFAC أيضًا قائمة بعناوين العملة المشفرة المرتبطة بـ SUEX.

الشركة وراء وسيط التشفير ، Suex OTC SRO ، هي شركة مسجلة في جمهورية التشيك. ومع ذلك ، فإنه يعمل بشكل رئيسي من فروع في الاتحاد الروسي ، بما في ذلك مكاتبها في العاصمة موسكو وثاني أكبر مدينة في البلاد ، سانت بطرسبرغ. من المعتقد أن Suex موجود أيضًا في مكان آخر في روسيا ، والمنطقة المحيطة بها ، وربما في الشرق الأوسط أيضًا.

<الشكل معرف = "antainment_486685" aria-descriptby = "caption-attachment-48685" style = "width: 1280px" class = "wp-caption aligncenter">