Reguladores dos EUA lançam investigação oficial sobre negociações Silvergate FTX

Reguladores dos EUA lançam investigação oficial sobre negociações Silvergate FTX

Silvergate, um dos muitos credores que sofreram enormes perdas devido à falência da FTX, foi anteriormente forçado a despedir 40% dos seus funcionários.

Esta crise empresarial foi agravada por empréstimos significativos no valor de milhares de milhões de dólares contraídos para cobrir uma possível corrida aos bancos que a organização temia após o colapso da FTX.

Silvergate na berlinda

Embora os empréstimos multibilionários possam parecer normais para os bancos típicos, o fluxo obtido pelo Silvergate corresponde supostamente à maior parte das suas actuais reservas de caixa.

O seu banco “detém agora cerca de 4,6 mil milhões de dólares em dinheiro”, a grande maioria – 4,3 mil milhões de dólares – dos quais obteve como adiantamento do FHLB. Ao usar o FHLB como um credor funcional de último recurso, Silvergate introduziu ainda mais o risco de mercado criptográfico no sistema bancário tradicional.”

O balanço do banco também parece pior depois de ter sofrido uma perda de mil milhões de dólares no último trimestre - e uma queda de 20% no preço das suas ações durante o horário de negociação alargado na quinta-feira.

Ainda não há acusações oficiais

Embora a atual investigação sobre as negociações do Grupo FTX com Silvergate esteja sendo conduzida desta vez em caráter oficial, nenhuma acusação foi feita ainda, de acordo com a Bloomberg.

Em vez disso, a investigação actual, coordenada pelo Departamento de Justiça dos EUA, visa descobrir o quanto a administração do Silvergate realmente sabia sobre as operações da FTX. Especialmente se suspeitassem que a má conduta financeira estava a ser cometida através de contas bancárias detidas pela Silvergate, o que exigiria que o banco comunicasse a troca às autoridades.

Se as respostas evasivas do Silvergate se revelarem apenas típicas do sigilo bancário, a investigação provavelmente estará completa, embora com mais informações sobre as estratégias bancárias da FTX.

Por enquanto, a Silvergate confirmou que realizou a devida diligência em todas as empresas do Grupo FTX às quais foi afiliada, começando com a integração da Alameda Research em 2018. Além das auditorias internas, também é importante notar que a Silvergate – que supostamente tinha uma reputação de ser altamente compatível com as autoridades – era auditada anualmente tanto pela Reserva Federal como por auditores independentes.

No entanto, estas auditorias podem não ter sido suficientemente rigorosas. Além da investigação do DOJ, Silvergate também enfrenta uma potencial ação coletiva de outros investidores que supostamente acusaram o banco de ocultar seus controles financeiros e auditorias.

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