韩国对与加密货币有关的34亿美元进行了调查

韩国监督当局审查了该国两家最大的商业银行中的“异常”外汇交易，价值34亿美元，以便与加密货币投资有关。

自2021年2月以来，两家韩国银行 - 劳里银行和Shinhan Bank-Have进行了不寻常的货币交易，价值4.1万亿韩元（34亿美元）。 FSS表示，大多数交易涉及加密交易所和当地贸易公司。

在6月FSS获悉不规则业务后，他要求所有韩国银行对所有主要货币交易进行内部审查，这些交易是在2021年1月至2022年6月之间对潜在类似交易进行的所有主要货币交易进行的，并在本月底之前介绍结果。

调查表明，全球当局如何更精确地研究传统金融公司与加密行业之间的关系，并增加数字资产领域的执法活动。

有关在审查期间发现的其他异常交易的信息与税务局和该州的检察官办公室共享，以进行进一步调查。

“我们将对尚未遵守外汇规则或违反洗钱法规的银行采取严格措施。” FSS在解释中说。

Woori银行说，她将在考试期间共同努力。 无法立即获得Shinhan Bank的官员来发表声明。

调查是在检察官在5月被搜查约15个地点的一周后进行的，这是他们调查Stablecoin Terra及其数字代币 - 著名LUNA的4000亿美元坠机事故的一部分，其中包括该国七个最大的加密货币交易所。

检察官审查了针对Do Kwon和Terraform Labs公司的Do Kwon和Daniel Shin的指控，后者支持Terra和Luna。 当时，Shin否认了这些指控，并说：“无意欺骗，因为我们只想使用区块链技术续订付款处理系统”。 夸恩在发表评论后没有回应《金融时报》的请求。

这项调查是由今年年初以81名私人投资者的名义提交的两个症状触发的，他们指责这对欺诈行为并违反金融法规。

根据州Yonhap News的报道，检察官还调查了由Shin领导的数字支付处理公司Chai Corp，这是Terra用作付款手段的数字支付处理公司，并针对投资Terra项目的一些风险资本集团。 对于本报告的声明，Shin不可用。

上个月，当局禁止Terraform Labs的雇员离开该国。 检察官说，他们还拥有以前和现任员工，以找出“权是否用不正确的算法硬币故意欺骗了投资者。”

调查之所以扩大，是因为韩国的新政府受到了抨击，因为它有可能为低收入人群的债务遗产较低的人创造了不正当的激励措施。 该计划包括一项法规，将部分利息支付给经济易感的年轻人，这些年轻人因其库存而遭受巨大损失。

金融服务委员会估计，大约有48,000人将从9月开始实施一年的临时计划中受益，因为州基金将支付高达1,262亿美元。 该计划引发了当地银行的投诉，这些银行被迫延长债务并降低了他们的利率。

来源： Financial Times