Sydkorea introducerar en utredning av 3,4 miljarder dollar som är förknippade med krypto

De sydkoreanska tillsynsmyndigheterna undersöker ”onormala” valutakurstransaktioner värda 3,4 miljarder dollar i två av landets största kommersiella banker för möjlig penningtvätt i samband med kryptoinvestment.

Sedan februari 2021 tog två koreanska banker-woori-banker och Shinhan bank-ha ovanliga valutatransaktioner värda 4,1 biljoner (3,4 miljarder dollar), säger den finansiella tillsynstjänsten på onsdagen. De flesta transaktioner berörde kryptoutbyten och ett lokalt handelsföretag, sade FSS.

Efter att FSS informerades om oregelbunden verksamhet i juni bad han alla koreanska banker att genomföra en intern granskning av alla större valutatransaktioner som gjordes på potentiella liknande transaktioner mellan januari 2021 och juni 2022 och presentera resultaten i slutet av denna månad.

Undersökningen visar hur globala myndigheter undersöker förhållandena mellan traditionella finansföretag och kryptoindustrin mer exakt och också ökar verkställighetsverksamheten inom området digitala tillgångar.

Information om andra ovanliga transaktioner som hittades under översynen delas med skattekontoret och statens åklagarmyndighet för ytterligare utredningar.

"Vi kommer att vidta strikta åtgärder mot bankerna som inte har följt Forex -reglerna eller som har brutit mot reglerna om penningtvätt," sade FSS i en förklaring.

Woori -banken sa att hon skulle arbeta tillsammans under tentamen. Tjänstemän från Shinhan Bank kunde inte uppnås omedelbart för ett uttalande.

Undersökningen genomförs en vecka efter att åklagare sökte på cirka 15 platser i maj som en del av deras utredning av 40-miljarder dollar-kraschen av Stablecoin Terra och dess digitala token-opposit Luna, inklusive de sju största kryptoutbytena i landet.

åklagare granskar anklagelser mot Do Kwon och Daniel Shin, co -grundare av TerraForm Labs, som stödde Terra och Luna. Vid den tiden förnekade Shin anklagelserna och sa: "Det fanns ingen avsikt att lura eftersom vi bara ville förnya betalningssystemet med blockchain -teknik". Kwon svarade inte på en begäran från Financial Times efter en kommentar.

Undersökningen utlöste av två symtom som lämnades in i namnet på 81 privata investerare i början av detta år som anklagade paret för bedrägeri och brott mot finansiella förordningar.

Åklagaren undersöker också Chai Corp, det digitala betalningsföretaget som leddes av Shin, som Terra hade använt som ett betalningsmedel och mot vissa riskkapitalgrupper som investerade i Terra -projektet, enligt staten Yonhap News. Shin var inte tillgänglig för ett uttalande om denna rapport.

Myndigheterna förbjöd anställda i TerraForm Labs förra månaden för att lämna landet. De har också tidigare och nuvarande anställda för att ta reda på "om Kwon avsiktligt lurade investerare med sina felaktiga algoritmiska mynt", säger åklagaren.

Undersökningen utvidgas eftersom den nya regeringen i Sydkorea är under eld eftersom den potentiellt har skapat perversa incitament för personer med låga inkomster med sin skuldgods till 125 biljoner. Planen inkluderar en förordning för att anta en del av räntebetalningarna till ekonomiskt mottagliga ungdomar som har lidit enorma förluster från deras lager.

Financial Services Commission uppskattar att cirka 48 000 personer kommer att dra nytta av det tillfälliga programmet som kommer att genomföras under ett år från september, eftersom upp till 126,2 miljarder kommer att betalas av statliga medel. Planen har utlöst klagomål från lokala banker som tvingades utöka skulder och sänka räntorna för dem.