Južna Koreja uvaja preiskavo 3,4 milijarde dolarjev, ki so povezani s kripto

Južnokorejski nadzorni organi preučujejo "nenormalne" devizne transakcije v vrednosti 3,4 milijarde dolarjev v dveh največjih poslovnih bankah v državi za morebitno pranje denarja v povezavi s kripto naložbami.

Od februarja 2021 sta dve korejski banki-Woori Bank in Shinhan Bank-have opravili nenavadne valutne transakcije v vrednosti 4,1 bilijona (3,4 milijarde dolarjev), je v sredo sporočila finančna nadzorna služba. Večina transakcij se je nanašala na kripto borze in lokalno trgovsko podjetje, je dejal FSS.

Potem ko je bil FSS junija obveščen o nepravilnem poslu, je vse korejske banke prosil, naj izvedejo notranji pregled vseh večjih valutskih transakcij, ki so bile opravljene na potencialnih podobnih transakcijah med januarjem 2021 in junijem 2022 in da bodo rezultate predstavili do konca tega meseca.

Preiskava kaže, kako globalne oblasti natančneje preučujejo odnose med tradicionalnimi finančnimi podjetji in kripto industrijo ter tudi povečujejo dejavnosti izvrševanja na področju digitalnih sredstev.

Informacije o drugih nenavadnih transakcijah, ki jih najdemo med pregledom, se delijo z davčnim uradom in državnim državnim tožilstvom za nadaljnje preiskave.

"Sprejeli bomo stroge ukrepe proti bankam, ki se niso držale pravil Forex ali ki so kršile predpise o pranju denarja," je v razlagi dejal FSS.

Banka Woori je dejala, da bo sodelovala med izpitom. Uradnikov iz Shinhan Bank ni bilo mogoče takoj doseči za izjavo.

Preiskava se izvede en teden, potem ko so tožilce maja iskali približno 15 lokacij v okviru njihove preiskave 40 milijard dolarjev nesreče s stabblecoin Terra in njenim digitalnim tokenom-opposit Luna, vključno s sedmimi največjimi kripto izmenjavami v državi.

Tožilci preučijo obtožbe zoper Do Kwon in Daniela Shin, soustanovitelja Terraform Labs, ki sta podpirala Terro in Luna. Shin je takrat zanikal obtožbe in dejal: "Ni bilo namena zavajati, ker smo želeli samo obnoviti sistem obdelave plačil s tehnologijo blockchain". Kwon po komentarju ni odgovoril na prošnjo iz finančnega časa.

Preiskavo sta sprožila dva simptoma, ki sta bila v začetku letošnjega leta predložena v imenu 81 zasebnih vlagateljev, ki so obtožili par goljufij in kršitve finančnih predpisov.

Državni tožilec raziskuje tudi Chai Corp, podjetje za digitalno obdelavo plačil, ki ga je vodila Shin, ki ga je Terra uporabljala kot plačilno sredstvo, in proti nekaterim tveganim kapitalskim skupinam, ki so vlagale v projekt Terra, poroča država Yonhap News. Shin ni bil na voljo za izjavo o tem poročilu.

Oblasti so prejšnji mesec zaposlenim v Labs Terraform prepovedale, da so zapustili državo. Imajo tudi nekdanje in sedanje zaposlene, da bi ugotovili, "ali je Kwon namerno prevaral vlagatelje s svojimi napačnimi algoritmičnimi kovanci," je dejal javni tožilec.

Preiskava se razširi, ker je nova vlada Južne Koreje pod ogenj, ker je potencialno ustvarila perverzne spodbude za ljudi z nizkimi dohodki s svojim dolgovnim posestvom v višini 125 bilijonov. Načrt vključuje uredbo o sprejemanju dela obresti za finančno dovzetne mlade, ki so zaradi svoje zaloge utrpeli ogromne izgube.

Komisija za finančne storitve ocenjuje, da bo od začasnega programa, ki se bo izvajalo za eno leto od septembra, koristilo približno 48.000 ljudi, saj bodo državni skladi plačani do 126,2 milijarde. Načrt je sprožil pritožbe lokalnih bank, ki so bile prisiljene razširiti dolgove in znižati obrestne mere zanje.