Južná Kórea zavádza vyšetrovanie 3,4 miliárd dolárov, ktoré sú spojené s kryptom

Juhokórejské dozorné orgány skúmajú „abnormálne“ devízové ​​transakcie v hodnote 3,4 miliárd dolárov v dvoch z najväčších komerčných bánk v krajine, aby v súvislosti s kryptoinvestom bolo možné pranie špinavých peňazí.

Od februára 2021 sa dvaja Kórejská banka Banks-Woori Bank a Shinhan Bank Have uskutočňovali nezvyčajnými menovými transakciami v hodnote 4,1 bilióna vyhraných (3,4 miliardy dolárov), uviedla v stredu službu finančného dohľadu. Väčšina transakcií sa týkala kryptom výmen a miestnej obchodnej spoločnosti, uviedla FSS.

Po tom, čo bol FSS informovaný o nepravidelnom podnikaní v júni, požiadal všetky kórejské banky, aby vykonali interné preskúmanie všetkých hlavných menových transakcií, ktoré sa uskutočnili na potenciálnych podobných transakciách medzi januárom 2021 a júnom 2022, a aby sa výsledky predložili do konca tohto mesiaca.

Vyšetrovanie ukazuje, ako presnejšie globálne orgány skúmajú vzťahy medzi tradičnými finančnými spoločnosťami a kryptografickým priemyslom a tiež zvyšujú činnosti v oblasti presadzovania v oblasti digitálnych aktív.

Informácie o ďalších neobvyklých transakciách zistených počas preskúmania sa zdieľajú s daňovým úradom a štátnou prokuratúrou na ďalšie vyšetrovanie.

„Prijmeme prísne opatrenia voči bankám, ktoré sa nedodržiavali forexových pravidiel alebo ktorí porušili nariadenia prania špinavých peňazí,“ uviedol vo vysvetlení FSS.

Woori Bank uviedla, že počas skúšky bude spolupracovať. Úradníci z Shinhan Bank nebolo možné okamžite dosiahnuť pri výpise.

Vyšetrovanie sa vykonáva jeden týždeň po tom, čo boli prokurátori v máji vyhľadávaní okolo 15 miest v rámci vyšetrovania havárie 40 miliárd dolárov Stablecoin Terra a jej digitálna token-oponná Luna, vrátane siedmich najväčších kryptochov v krajine.

Prokurátori skúmajú obvinenia proti Kwonovi a Danielovi Shinovi, spoluzakladateľovi Terraform Labs, ktorí podporovali Terra a Lunu. V tom čase Shin obvinenia odmietol a povedal: „Neexistoval v úmysle oklamať, pretože sme chceli obnoviť systém spracovania platieb iba technológiou blockchain“. Kwon neodpovedal na žiadosť z Financial Times po komentári.

Vyšetrovanie bolo vyvolané dvoma príznakmi, ktoré boli predložené v mene 81 súkromných investorov začiatkom tohto roka, ktorí obvinili pár podvodov a porušenia finančných predpisov.

Prokurátor tiež vyšetruje spoločnosť Chai Corp, spoločnosť na spracovanie digitálnej platby vedená spoločnosťou Shin, ktorú Terra použila ako platobné prostriedky, a proti niektorým rizikovým kapitálovým skupinám, ktoré investovali do projektu Terra, podľa štátu Yonhap News. Shin nebol k dispozícii pre vyhlásenie o tejto správe.

Úrady minulý mesiac zakázali zamestnancom spoločnosti Terraform Labs, aby opustili krajinu. Majú tiež bývalých a súčasných zamestnancov, aby zistili, či Kwon úmyselne oklamal investorov svojimi nesprávnymi algoritmickými mincami, “uviedol prokurátor.

Vyšetrovanie sa rozširuje, pretože nová vláda Južnej Kórey je pod paľbou, pretože potenciálne vytvorila zvrátené stimuly pre ľudí s nízkymi príjmami so svojím dlhovým majetkom vo výške 125 biliónov. Plán zahŕňa nariadenie na prijatie časti úrokových platieb finančne citlivým mladým ľuďom, ktorí z ich zásob utrpeli obrovské straty.

Komisia pre finančné služby odhaduje, že z dočasného programu, ktorý bude implementovaný na jeden rok od septembra, bude vyplatených približne 48 000 ľudí, pretože štátne prostriedky budú platené až 126,2 miliardy. Tento plán vyvolal sťažnosti miestnych bánk, ktoré boli nútené rozšíriť dlhy a znížiť úrokové sadzby pre ne.

Zdroj: Financial Times