Coreea de Sud introduce o anchetă în 3,4 miliarde de dolari care sunt asociate cu Crypto

Autoritățile de supraveghere sud -coreeană examinează tranzacțiile de schimb valutar „anormal”, în valoare de 3,4 miliarde de dolari, în două dintre cele mai mari bănci comerciale din țară pentru o posibilă spălare de bani în legătură cu criptoinvestirea.

Începând cu februarie 2021, două bănci coreene-woori Bank și Shinhan Bank-au luat tranzacții valutare neobișnuite în valoare de 4,1 trilioane de câștigate (3,4 miliarde de dolari), a declarat miercuri serviciul de supraveghere financiară. Majoritatea tranzacțiilor au vizat schimburile de cripto și o companie comercială locală, a declarat FSS.

După ce FSS a fost informat despre afaceri neregulate în iunie, el a cerut tuturor băncilor coreene să efectueze o revizuire internă a tuturor tranzacțiilor în valută majore care au fost făcute pe potențiale tranzacții similare între ianuarie 2021 și iunie 2022 și să prezinte rezultatele până la sfârșitul acestei luni.

Ancheta arată modul în care autoritățile globale examinează mai precis relațiile dintre companiile financiare tradiționale și industria cripto -cripto și, de asemenea, cresc activitățile de aplicare în domeniul activelor digitale.

Informațiile despre alte tranzacții neobișnuite găsite în timpul revizuirii sunt partajate cu Oficiul Fiscal și cu Parchetul Public al statului pentru investigații suplimentare.

"Vom lua măsuri stricte împotriva băncilor care nu au respectat regulile Forex sau care au încălcat reglementările privind spălarea banilor", au spus FSS într -o explicație.

Banca Woori a spus că va lucra împreună în timpul examinării. Funcționarii de la Shinhan Bank nu au putut fi obținuți imediat pentru o declarație.

Ancheta se desfășoară la o săptămână după ce procurorii au fost căutați în aproximativ 15 locații în luna mai, ca parte a investigației lor asupra accidentului de 40 de miliarde de dolari de către Stablecoin Terra și a lui Luna, cu token-opus, Luna, inclusiv cele mai mari șapte schimburi de cripto din țară.

Procurorii examinează acuzațiile împotriva lui Do Kwon și Daniel Shin, co -găuri a Terraform Labs, care au sprijinit Terra și Luna. La vremea respectivă, Shin a negat acuzațiile și a spus: „Nu a existat nicio intenție de a înșela, deoarece am dorit doar să reînnoim sistemul de procesare a plăților cu tehnologia blockchain”. Kwon nu a răspuns la o cerere de la Financial Times după un comentariu.

Ancheta a fost declanșată de două simptome care au fost depuse în numele a 81 de investitori privați la începutul acestui an, care au acuzat cuplul de fraudă și încălcarea reglementărilor financiare.

Procurorul public investighează, de asemenea, Chai Corp, compania de procesare a plăților digitale conduse de Shin, pe care Terra a folosit -o ca mijloc de plată și împotriva unor grupuri de capital de risc care au investit în proiectul Terra, potrivit statului Yonhap News. Shin nu era disponibil pentru o declarație privind acest raport.

Autoritățile au interzis angajații Terraform Labs luna trecută pentru a părăsi țara. De asemenea, au fost angajați și actuali pentru a afla „dacă Kwon a înșelat intenționat investitorii cu monedele lor algoritmice incorecte”, a declarat procurorul public.

Ancheta este extinsă, deoarece noul guvern al Coreei de Sud este sub foc, deoarece a creat potențial stimulente perverse pentru persoanele cu venituri mici, cu proprietatea sa de datorie în valoare de 125 de miliarde. Planul include un regulament care să adopte o parte din plățile de dobândă către tinerii sensibili financiar, care au suferit pierderi enorme din inventarul lor.

Comisia pentru servicii financiare estimează că aproximativ 48.000 de persoane vor beneficia de programul temporar care va fi implementat pentru un an din septembrie, deoarece până la 126,2 miliarde vor fi plătite de fonduri de stat. Planul a declanșat reclamații de la băncile locale care au fost obligate să extindă datoriile și să reducă ratele dobânzilor pentru acestea.