Coréia do Sul introduz uma investigação em US $ 3,4 bilhões associados a criptografia

As autoridades de supervisão sul -coreanas examinam transações de câmbio "anormais" no valor de US $ 3,4 bilhões em dois dos maiores bancos comerciais do país para uma possível lavagem de dinheiro em conexão com o investimento em criptografia.

Desde fevereiro de 2021, dois bancos coreanos-woori e Shinhan Bank receberam transações de moeda incomuns no valor de 4,1 trilhões de won (US $ 3,4 bilhões), informou o Serviço de Supervisão Financeira na quarta-feira. A maioria das transações dizia respeito a trocas de criptografia e uma empresa comercial local, disse o FSS.

Depois que o FSS foi informado sobre os negócios irregulares em junho, ele pediu a todos os bancos coreanos que realizassem uma revisão interna de todas as principais transações em moeda que foram feitas em possíveis transações semelhantes entre janeiro de 2021 e junho de 2022 e para apresentar os resultados até o final deste mês.

A investigação mostra como as autoridades globais examinam as relações entre as empresas financeiras tradicionais e a indústria de criptografia com mais precisão e também aumentam as atividades de fiscalização no campo dos ativos digitais.

Informações sobre outras transações incomuns encontradas durante a revisão são compartilhadas com o escritório tributário e o escritório do promotor público do estado para investigações adicionais.

"Tomaremos medidas estritas contra os bancos que não aderiram às regras de Forex ou que violaram os regulamentos de lavagem de dinheiro", disse o FSS em uma explicação.

O banco Woori disse que trabalharia juntos durante o exame. Funcionários do Shinhan Bank não puderam ser alcançados imediatamente para uma declaração.

A investigação é realizada uma semana depois que os promotores foram procurados por cerca de 15 locais em maio, como parte de sua investigação do acidente de 40 bilhões de dólares pela Stablecoin Terra e seu Luna de oposição de token digital, incluindo as sete maiores trocas de criptografia do país.

Os promotores examinam as alegações contra Kwon e Daniel Shin, co -fundador da Terraform Labs, que apoiavam Terra e Luna. Na época, Shin negou as alegações e disse: "Não havia intenção de enganar porque queríamos apenas renovar o sistema de processamento de pagamentos com a tecnologia blockchain". Kwon não respondeu a uma solicitação do Financial Times após um comentário.

A investigação foi desencadeada por dois sintomas submetidos em nome de 81 investidores privados no início deste ano, que acusaram o casal de fraude e violação dos regulamentos financeiros.

O promotor público também investiga a Chai Corp, a empresa de processamento de pagamentos digitais liderada por Shin, que a Terra usou como meio de pagamento e contra alguns grupos de capital de risco que investiram no projeto Terra, de acordo com o estado Yonhap News. Shin não estava disponível para uma declaração sobre este relatório.

As autoridades proibiram os funcionários da Terraform Labs no mês passado para deixar o país. Eles também têm ex -funcionários e atuais para descobrir "se Kwon enganou intencionalmente os investidores com suas moedas algorítmicas incorretas", disse o promotor público.

A investigação é expandida porque o novo governo da Coréia do Sul está sob fogo porque potencialmente criou incentivos perversos para pessoas com baixa renda com sua propriedade de dívida no valor de 125 trilhões. O plano inclui um regulamento para aprovar parte dos pagamentos de juros a jovens financeiramente suscetíveis que sofreram enormes perdas de seu inventário.

A Comissão de Serviços Financeiros estima que cerca de 48.000 pessoas se beneficiarão do programa temporário que será implementado por um ano a partir de setembro, pois até 126,2 bilhões serão pagos por fundos estatais. O plano desencadeou queixas dos bancos locais que foram forçados a estender dívidas e reduzir as taxas de juros para elas.