Korea Południowa wprowadza dochodzenie w sprawie 3,4 miliarda dolarów, które są powiązane z Crypto

Południowokoreańskie organy nadzorcze badają „nieprawidłowe” transakcje walutowe o wartości 3,4 miliarda dolarów w dwóch największych bankach komercyjnych w kraju pod kątem możliwej prania pieniędzy w związku z kryptoinwestem.

Od lutego 2021 r. Dwa koreańskie banki bankowe i Shinhan Bank-Have przeprowadziły niezwykłe transakcje walutowe o wartości 4,1 biliona wygranych (3,4 miliarda dolarów), podała w środę Służba Nadzoru Finansowego. Większość transakcji dotyczyła giełd kryptograficznych i lokalnej firmy handlowej, powiedział FSS.

Po tym, jak FSS został poinformowany o nieregularnym biznesie w czerwcu, poprosił wszystkie koreańskie banki o przeprowadzenie wewnętrznego przeglądu wszystkich głównych transakcji walutowych, które zostały dokonane na podstawie potencjalnych podobnych transakcji między styczeń 2021 a czerwcem 2022 r. I o przedstawienie wyników do końca tego miesiąca.

Badanie pokazuje, w jaki sposób władze globalne badają relacje między tradycyjnymi firmami finansowymi a branżą kryptograficzną dokładniej, a także zwiększają działalność egzekucyjną w dziedzinie aktywów cyfrowych.

Informacje na temat innych nietypowych transakcji znalezionych podczas przeglądu są udostępniane urzędowi podatkowemu i prokuraturze państwowej w celu dalszych dochodzeń.

„Podejmujemy ścisłe środki wobec banków, które nie przestrzegały zasad Forex lub które naruszyły przepisy dotyczące prania pieniędzy”, powiedział FSS w wyjaśnieniu.

Bank Woori powiedział, że będzie współpracować podczas egzaminu. Urzędników z Shinhan Bank nie można było natychmiast osiągnąć w oświadczeniu.

Dochodzenie przeprowadzono tydzień po przeszukaniu prokuratorów około 15 lokalizacji w maju w ramach dochodzenia 40-miliardowej awarii Stablecoin Terra i jego cyfrowej luny, w tym siedmiu największych giełd kryptograficznych w kraju.

Prokuratorzy badają zarzuty przeciwko DO KWON i Daniel Shin, współzałożyciele Terraform Labs, którzy wspierali Terrę i Lunę. W tym czasie Shin zaprzeczył zarzutom i powiedział: „Nie było zamiaru oszukiwać, ponieważ chcieliśmy jedynie odnowić system przetwarzania płatności za pomocą technologii blockchain”. Kwon nie odpowiedział na prośbę Financial Times po komentarzu.

Dochodzenie zostało wywołane przez dwa objawy, które zostały przedłożone w imieniu 81 prywatnych inwestorów na początku tego roku, którzy oskarżyli kilka o oszustwo i naruszenie przepisów finansowych.

Prokurator bada także Chai Corp, cyfrową firmę przetwarzającą płatności prowadzoną przez Shin, której Terra wykorzystał jako środek płatności, oraz wobec niektórych grup kapitałowych ryzyka, które zainwestowały w projekt Terra, zgodnie z State Yonhap News. Shin był niedostępny dla oświadczenia o tym raporcie.

Władze zakazały w zeszłym miesiącu pracowników Terraform Labs, aby opuścili kraj. Mają także byłych i obecnych pracowników, aby dowiedzieć się, czy Kwon celowo oszukał inwestorów z nieprawidłowymi monetami algorytmicznymi ”, powiedział prokurator.

Dochodzenie zostało rozszerzone, ponieważ nowy rząd Korei Południowej jest pod ostrzałem, ponieważ potencjalnie stworzył przewrotne zachęty dla osób o niskich dochodach z majątkiem długu w wysokości 125 bilionów. Plan obejmuje rozporządzenie w sprawie części płatności odsetkowych dla podatnych finansowo młodych ludzi, którzy poniosli ogromne straty z zapasów.

Komisja ds. Usług finansowych szacuje, że około 48 000 osób skorzysta z programu tymczasowego, który zostanie wdrożony na rok od września, ponieważ do 126,2 miliarda zostanie wypłaconych przez fundusze państwowe. Plan wywołał skargi lokalnych banków, które zostały zmuszone do przedłużania długów i obniżenia dla nich stóp procentowych.

Źródło: Financial Times