Sør -Korea introduserer en etterforskning av 3,4 milliarder dollar som er assosiert med krypto

De sørkoreanske tilsynsmyndighetene undersøker "unormale" valutatransaksjoner til en verdi av 3,4 milliarder dollar i to av landets største forretningsbanker for mulig hvitvasking av penger i forbindelse med kryptoinvestering.

Siden februar 2021 tok to koreanske Banks-Woori Bank og Shinhan Bank-har tatt uvanlige valutatransaksjoner til en verdi av 4,1 billioner vunnet (3,4 milliarder dollar), sa Financial Supervisory Service onsdag. De fleste transaksjoner gjaldt kryptoutveksling og et lokalt handelsselskap, sa FSS.

Etter at FSS ble informert om uregelmessig virksomhet i juni, ba han alle koreanske banker om å gjennomføre en intern gjennomgang av alle større valutatransaksjoner som ble gjort på potensielle lignende transaksjoner mellom januar 2021 og juni 2022 og presentere resultatene innen utgangen av denne måneden.

Etterforskningen viser hvordan globale myndigheter undersøker forholdet mellom tradisjonelle økonomiske selskaper og kryptoindustrien mer presist og øker også håndhevingsaktiviteter innen digitale eiendeler.

Informasjon om andre uvanlige transaksjoner som ble funnet under gjennomgangen deles med skattekontoret og statens statsadvokatembet for videre etterforskning.

"Vi vil iverksette strenge tiltak mot bankene som ikke har overholdt Forex -reglene eller som har brutt forskriften om hvitvasking av penger," sa FSS i en forklaring.

Woori -banken sa at hun ville samarbeide under eksamen. Tjenestemenn fra Shinhan Bank kunne ikke oppnås umiddelbart for en uttalelse.

Etterforskningen gjennomføres en uke etter at påtalemyndigheter ble søkt etter rundt 15 lokasjoner i mai som en del av deres etterforskning av 40 milliarder dollar-krasjet av Stablecoin Terra og dets digitale token-oppositt Luna, inkludert de syv største kryptoutvekslingene i landet.

Aktorene undersøker påstander mot Do Kwon og Daniel Shin, medfunder av Terraform Labs, som støttet Terra og Luna. På den tiden benektet Shin påstandene og sa: "Det var ingen intensjoner om å lure fordi vi bare ønsket å fornye betalingsbehandlingssystemet med blockchain -teknologi". Kwon svarte ikke på en forespørsel fra Financial Times etter en kommentar.

Etterforskningen ble utløst av to symptomer som ble sendt inn i navnet 81 private investorer i begynnelsen av dette året som anklaget paret av svindel og brudd på økonomiske forskrifter.

Statsadvokaten undersøker også Chai Corp, det digitale betalingsbehandlingsselskapet ledet av Shin, som Terra hadde brukt som et betalingsmiddel, og mot noen risikokapitalgrupper som investerte i Terra -prosjektet, ifølge State Yonhap News. Shin var utilgjengelig for en uttalelse om denne rapporten.

Myndighetene forbød de ansatte i Terraform Labs forrige måned for å forlate landet. De har også tidligere og nåværende ansatte for å finne ut "om Kwon med vilje lurte investorer med sine uriktige algoritmiske mynter," sa statsadvokaten.

Etterforskningen utvides fordi den nye regjeringen i Sør -Korea er under ild fordi den potensielt har skapt perverse insentiver for personer med lave inntekter med sin gjeldseiode på 125 billioner. Planen inkluderer en forskrift for å innføre en del av rentebetalingen til økonomisk mottagelige unge mennesker som har lidd enorme tap fra varelageret.

Financial Services Commission anslår at rundt 48 000 mennesker vil dra nytte av det midlertidige programmet som vil bli implementert i ett år fra september, ettersom opptil 126,2 milliarder vil bli betalt av statlige midler. Planen har utløst klager fra lokale banker som ble tvunget til å utvide gjeld og redusere renten for dem.