Zuid -Korea introduceert een onderzoek naar $ 3,4 miljard die geassocieerd zijn met crypto

>

De Zuid -Koreaanse toezichtautoriteiten onderzoeken "abnormale" deviezentransacties ter waarde van $ 3,4 miljard in twee van de grootste commerciële banken van het land voor mogelijk witwassen van geld in verband met crypto -investering.

Sinds februari 2021 namen twee Koreaanse banken-Woori Bank en Shinhan Bank-Have ongebruikelijke valuta-transacties ter waarde van 4,1 biljoen gewonnen ($ 3,4 miljard), zei de financiële toezichtdienst woensdag. De meeste transacties betroffen crypto -uitwisselingen en een lokaal handelsbedrijf, aldus de FSS.

Nadat de FSS in juni was geïnformeerd over onregelmatige zaken, vroeg hij alle Koreaanse banken om een ​​interne herziening van alle belangrijke valutatransacties uit te voeren die werden gedaan op mogelijke soortgelijke transacties tussen januari 2021 en juni 2022 en om de resultaten tegen het einde van deze maand te presenteren.

Het onderzoek laat zien hoe wereldwijde autoriteiten de relaties tussen traditionele financiële bedrijven en de crypto -industrie nauwkeuriger onderzoeken en ook de handhavingsactiviteiten op het gebied van digitale activa vergroten.

Informatie over andere ongebruikelijke transacties die tijdens de beoordeling zijn gevonden, wordt gedeeld met het belastingkantoor en het kantoor van de staat van de staat voor verder onderzoek.

"We zullen strikte maatregelen nemen tegen de banken die zich niet hebben nageleefd aan de Forex -regels of die de voorschriften van het witwassen van geld hebben geschonden," zei de FSS in een verklaring.

De Woori Bank zei dat ze tijdens het onderzoek zou samenwerken. Ambtenaren van Shinhan Bank konden niet onmiddellijk worden bereikt voor een verklaring.

Het onderzoek wordt uitgevoerd een week nadat officieren van justitie in mei naar ongeveer 15 locaties waren gezocht als onderdeel van hun onderzoek naar de crash van 40 miljard dollar door Stablecoin Terra en zijn digitale token-opstelling Luna, inclusief de zeven grootste crypto-uitwisselingen in het land.

Officieren van justitie onderzoeken beschuldigingen tegen Do Kwon en Daniel Shin, co -stichter van Terraform Labs, die Terra en Luna steunden. Destijds ontkende Shin de aantijgingen en zei: "Er was niet de bedoeling om te misleiden omdat we alleen het betalingsverwerkingssysteem met blockchain -technologie wilden verlengen". Kwon reageerde niet op een verzoek van de Financial Times na een opmerking.

Het onderzoek werd geactiveerd door twee symptomen die begin dit jaar werden ingediend in de naam van 81 particuliere investeerders die het aantal fraude en schending van financiële voorschriften beschuldigden.

De openbare officier van justitie onderzoekt ook Chai Corp, het digitale betalingsverwerkingsbedrijf onder leiding van Shin, dat Terra had gebruikt als een betalingsmiddel, en tegen sommige risicokapitaalgroepen die in het Terra -project hebben geïnvesteerd, volgens de staat Yonhap News. Shin was niet beschikbaar voor een verklaring over dit rapport.

De autoriteiten verboden de werknemers van Terraform Labs vorige maand om het land te verlaten. Ze hebben ook voormalige en huidige werknemers om erachter te komen "of Kwon opzettelijk investeerders heeft misleid met hun onjuiste algoritmische munten", zei de officier van justitie.

Het onderzoek wordt uitgebreid omdat de nieuwe regering van Zuid -Korea onder vuur is gestegen omdat het mogelijk perverse prikkels heeft gecreëerd voor mensen met lage inkomens met zijn schuldengoed voor 125 biljoenen. Het plan omvat een verordening om deel uit te maken van de rentebetalingen aan financieel gevoelige jongeren die enorme verliezen hebben geleden door hun inventaris.

De Financial Services Commission schat dat ongeveer 48.000 mensen zullen profiteren van het tijdelijke programma dat vanaf september voor een jaar zal worden geïmplementeerd, omdat tot 126,2 miljard wordt betaald door staatsfondsen. Het plan heeft klachten van lokale banken geactiveerd die gedwongen werden schulden te verlengen en de rentetarieven voor hen te verlagen.